专题文章
时长:00:00更新时间:2024-07-18 11:37:31
法律分析。最高法央行联合发布的洗钱案例有。一、曾某洗钱案;——准确认定性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血”。二、雷某、李某洗钱案。——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防。三、陈某枝洗钱案;——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证属实未判决的,不影响洗钱罪的认定。四、张某洗钱案;——开展“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索。法律依据。《最高人民、中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例》。一、曾某洗钱案;——准确认定性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血”。二、雷某、李某洗钱案。——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防。三、陈某枝洗钱案;
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