反洗钱典型案例 法律问题

法律分析:

最高法央行联合发布的洗钱案例有：

一、曾某洗钱案

——准确认定性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血”

二、雷某、李某洗钱案

——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段，行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防

三、陈某枝洗钱案

——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段，上游犯罪查证属实未判决的，不影响洗钱罪的认定

四、张某洗钱案

——开展“一案双查”，自行侦查深挖洗钱犯罪线索

法律依据:

《最高人民、中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例》

一、曾某洗钱案

——准确认定性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血”

二、雷某、李某洗钱案

——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段，行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防

三、陈某枝洗钱案

——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段，上游犯罪查证属实未判决的，不影响洗钱罪的认定

四、张某洗钱案

——开展“一案双查”，自行侦查深挖洗钱犯罪线索