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时长:00:00更新时间:2024-07-18 10:39:52
法律分析:洗钱行为主要包括处理、离析和融合三个阶段。1、处置阶段是指将犯罪收入投入清洁系统的过程,是最容易发现的阶段。2、离析阶段是通过复杂的金融交易将犯罪所得与其来源分开,最大限度地分散。3、整合阶段是将分散的犯罪收入与合法财产相结合,为犯罪收入提供表面的法律隐瞒。犯罪收入披上法律外衣后,犯罪分子可以自由享受这些非法收入。法律依据:《中华人民共和国刑法》。第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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洗钱主要包括哪些阶段?相关信息
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