反洗钱监督由国务院反洗钱行政主管部门和反洗钱信息中心负责。信息中心是反洗钱工作的重要机构，负责接收、分析和移送反洗钱信息。洗钱罪立案需满足一定标准，如涉及毒品犯罪、黑社会犯罪等，协助资金转移、汇往境外等行为。洗钱罪是下游犯罪，上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会犯罪等，洗黑钱是其动力和掩护，对社会有巨大危害，应予抵制。法律分析；一、洗钱监督检查职责由谁负责。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监控和刑事打击的桥梁，是开展反洗钱工作的重要机构。反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。