专题文章
时长:00:00更新时间:2024-07-18 09:57:46
洗钱案件常见的洗钱手法。1、提供资金账户的。2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的。4、跨境转移资产的。5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。【本文关联的相关法律依据】。《中华人民共和国刑法》。
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