专题文章
时长:00:00更新时间:2024-07-18 16:28:52
洗钱犯罪,就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源,使之合法化的过程。洗钱行为,只要当事人从事犯罪受益或非法所得清洗,都构成洗钱行为,而不论其清洗的上游犯罪是何种犯罪行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。(一)提供资金帐户的。(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的。(四)跨境转移资产的。
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