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时长:00:00更新时间:2024-07-18 14:08:13
律师解答。《中华人民共和国反洗钱法》旨在加强防范和打击洗钱犯罪,保护金融秩序和社会安定。该法律于2007年4月25日自全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过,并于同年7月1日起正式施行。该法律共计七章六十九条,主要规定了预防洗钱、打击洗钱和国际合作等方面的内容。该法明确规定了银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司等相关金融机构及其员工的反洗钱责任和义务,并提出了一系列具体措施用于反洗钱的实践,如客户身份识别、可疑交易报告、资金交易记录保存、内部风险控制等。此外,该法还规定了洗钱犯罪的行为和处罚标准,对于洗钱犯罪分子严惩不贷。同时,该法还规定了反洗钱国际合作的机制和程序,促进国际范围内反洗钱工作的开展。【法律依据】。
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中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。( )??相关信息
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