专题文章
时长:00:00更新时间:2024-07-18 14:59:05
法律分析:反洗钱工作是保护公司和银行系统免受犯罪分子利用企业和金融体系进行洗钱和恐怖融资活动的重要手段。然而,反洗钱要求的信息收集和报告程序必须与公司的经营目标相协调,以确保合规成本不会超过预期收益。因此,在反洗钱方面,公司需要根据具体情况制定明确的政策,并培训员工,以确保公司的反洗钱目标与经营目标之间的平衡。法律依据。1.中华人民共和国反洗钱法 (2018) 第三十二条 规定任何金融机构应当采取合理措施,为合规的客户提供便利,以保护客户的隐私和商业利益。2.《反洗钱指南》明确指出,应当考虑成本和收益,制定符合实际情况的合规程序。3.如有必要,公司可通过部门间合作或业务流程重构来平衡反洗钱和经营目标的关系。
查看详情
反洗钱工作中如何平衡公司的经营和合规要求?相关信息
反洗钱工作中如何平衡公司的经营和合规要求?相关问答
热门推荐
最新视频
  • 可通过第三方软件修复,以疯师傅苹果修复大师为例,1、打开疯师傅苹果修复大师。2、选择标准模式,通过数据线连接电脑与手机。3、选择设备类型,进入DFU模式。4、下载好固件包,点击开始修复。如果按照此方法还是不行,则只能送去维修店进行维修了。
  • 员工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作一段时间接受工伤医疗的,用人单位需要负责,要进行工伤鉴定,确定工伤伤残程度。在停工留薪期间内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。
  • 如果是苹果系统的手机,首先打开手机的设置找到辅助功能,然后勾选辅助触控进入自定顶层,接着点击自定顶层菜单下方的加号,在新出现的加号图标点击进入选择截屏,最后返回桌面点击小圆点,选择截屏即可。
  • 制作表格文件可以使用excel软件或者word软件,以excel为例,1、首先点击左下角的开始图标,在列表中向下滑动找到excel。2、然后选择新建处的空白工作簿,输入需要的表格内容。3、最后点击保存图标,选择浏览选项,再点击保存按钮即可。
  • 找回QQ密码的步骤,先打开QQ,点击下方忘记密码,选择找回密码选项。输入你想要找回密码的QQ号,点击确定。进入安全验证,拖动完成拼图。然后进入短信验证,使用密保手机发送相应短信,发送完成后点击我已发送。最后输入新密码,重新登录QQ即可。

Copyright © 2019-2022 动视 51dongshi.net 版权所有