专题文章
时长:00:00更新时间:2023-09-08 11:58:22
一、网络诈骗洗钱能否构成洗钱罪。1、网络诈骗洗钱构成洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪,性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》。第一百九十一条;掩饰、隐瞒毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。(1)提供资金帐户的。(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的。(4)跨境转移资产的。
查看详情