专题文章
时长:00:00更新时间:2023-10-05 04:39:16
该文章主要是调查一起涉及众多被害人的非法集资案件,以全面了解被害人的实际损失。调查将涉及非法集资方案、宣传手段、资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点关注集资资金的管理、使用和用途,以确定非法集资行为的性质。所需的书证应包括完整的财务账目。法律分析;应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报,方式、次数、金额、损失金额等方面进行被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证财务账目齐全。拓展延伸;揭示非法融资的关键证据有哪些。
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