董事会决议XX用版文中蓝色字体后会有风险提示）一、会议时间：_______。二、会议地点：_______。三、出席会议股东（董事）：_______。四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上XX过。五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决XX过：风险提示：董事会做出决议，必须