拓展资料。1、反洗钱；反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。2、金融机构反洗钱义务有哪些。①金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施。②金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易。③金融机构对大额交易和可疑交易应及时向反洗钱信息中心进行报告。3、洗钱多少金额会定罪。