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金融机构反洗钱义务包含客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度。
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人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括准备、实施和处理。洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作。
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打击恐怖融资应始终遵循的原则是尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源。
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从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为，主体为他人或其他组织的融资行为。
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金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度等四项义务。
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金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括对检查组工作进行监督。对检查情况提出异议。以及举报检查人员违法违纪行为。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。
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金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则包含：风险相当原则，全面性原则，同一性原则，动态管理原则，自主管理原则，保密原则等6项原则。
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