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反洗钱岗位人员包括相关信息

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银行职能部门和业务部门的区别

1、分工不同：业务部门直接完成组织目标，职能部门是组织中对下属单位具有计划、组织、指挥权力。2、对接不同：业务部门是企业对外沟通与交流，职能部门是企业对内部工作安排的部门。3、管辖范围不同：业务部门受职能部门指导和管辖，职能部门按职能划分。

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商业银行与客户的业务往来应当遵循什么原则

根据《商业银行法》第五条规定：商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。商业银行，英文缩写为CB，是银行的一种类型，职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。

银行业务

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金融机构应当履行哪些反洗钱义务

金融机构反洗钱义务包含客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度。
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什么是非法金融机构

根据相关法律规定，非法金融机构是指没有经过中国人民银行的批准，单位擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。
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人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括什么

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括准备、实施和处理。洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
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金融机构应在什么中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作。
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打击恐怖融资应始终遵循的原则是是什么

打击恐怖融资应始终遵循的原则是尽最大努力切断或的一切资金来源。
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反洗钱是金融机构的什么行为

反洗钱是金融机构的法定义务行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。
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从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为主体为、自身的融资行为，主体为他人或其他组织的融资行为。
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金融机构配合反洗钱调查的义务包括什么

金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度等四项义务。
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金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括什么

金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括对检查组工作进行监督。对检查情况提出异议。以及举报检查人员违法违纪行为。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。