经侦大队关于集资诈骗立案标准的说明

集资诈骗罪的立案标准及惩罚：个人集资10-30万元、单位集资50-150万元，判刑不超5年，罚款2-20万元；个人集资30-100万元、单位集资150-500万元，判刑5-10年，罚款5-50万元。集资诈骗罪是非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法占有目的的情形包括集资不用于生产经营、肆意挥霍、携款逃匿、用于违法犯罪、抽逃转移资金等。

法律分析

集资诈骗经侦大队立案标准如下：

1、个人的集资诈骗金额在10万元以上不满30万元的，单位的集资诈骗金额在50万元以上不满150万元的，应当依法立案追诉，根据具体数额及情节判处5年以下徒刑或拘役，并处2万元以上20万元以下的罚款；

2、个人集资诈骗金额30万元以上不足100万元，单位招款诈骗金额150万元以上不足500万元，属于“金额巨大或有其他重大情况”，处5年以上10年以下有期徒刑，处以5万元以上50万元以下的罚款。

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：

1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

3、携带集资款逃匿的；

4、将集资款用于违法犯罪活动的；

5、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

7、拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

8、其他可以认定非法占有目的的情形。

拓展延伸

经侦大队关于集资诈骗案件调查与打击的指导方针

经侦大队关于集资诈骗案件调查与打击的指导方针旨在加强对集资诈骗犯罪行为的打击力度，保护社会公众的合法权益。该指导方针明确了集资诈骗案件的调查标准和程序，提供了详细的调查方法和技巧，以确保案件调查的准确性和公正性。同时，方针强调了加强对集资诈骗犯罪分子的打击，包括加大侦查力度、加强协作机制、加强宣传教育等措施。通过执行该指导方针，经侦大队将积极打击集资诈骗犯罪，维护社会的安全稳定，为广大市民提供一个公平正义的法律环境。

结语

经侦大队关于集资诈骗案件调查与打击的指导方针明确了立案标准和惩罚措施，以保护公众合法权益。该方针强调了加强侦查力度、协作机制和宣传教育，旨在维护社会安全稳定。经侦大队将坚决打击集资诈骗犯罪，为市民营造公平正义的法律环境。

法律依据

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。