实践中属于洗钱罪的事怎样认定
来源:动视网
责编:小OO
时间:2024-07-18 12:51:14
实践中属于洗钱罪的事怎样认定
符合以下要件的可以认定为洗钱罪。1、客体要件,本罪侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序。2、客观要件,本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。3、主体要件,本罪的主体为一般主体。4、主观要件,本罪在主观为故意。【本文关联的相关法律依据】。《刑法》第一百九十一条。明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
导读符合以下要件的可以认定为洗钱罪。1、客体要件,本罪侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序。2、客观要件,本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。3、主体要件,本罪的主体为一般主体。4、主观要件,本罪在主观为故意。【本文关联的相关法律依据】。《刑法》第一百九十一条。明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

符合以下要件的可以认定为洗钱罪:
1、客体要件,本罪侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序;
2、客观要件,本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为;
3、主体要件,本罪的主体为一般主体;
4、主观要件,本罪在主观为故意。
【本文关联的相关法律依据】
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
实践中属于洗钱罪的事怎样认定
符合以下要件的可以认定为洗钱罪。1、客体要件,本罪侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序。2、客观要件,本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。3、主体要件,本罪的主体为一般主体。4、主观要件,本罪在主观为故意。【本文关联的相关法律依据】。《刑法》第一百九十一条。明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。