反洗钱执法检查事实认定书应当包括哪些内容？
来源：动视网
责编：小OO
时间：2024-07-18 11:17:01
反洗钱执法检查事实认定书应当包括哪些内容？
法律分析。反洗钱《执法检查事实认定书》应当包括被检查人的名称或者姓名、检查时间、检查内容、检查认定的事实等事项。法律依据。《中华人民共和国反洗钱法》 第 反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和规定的有关反洗钱的其他职责。反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
导读法律分析。反洗钱《执法检查事实认定书》应当包括被检查人的名称或者姓名、检查时间、检查内容、检查认定的事实等事项。法律依据。《中华人民共和国反洗钱法》 第 反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和规定的有关反洗钱的其他职责。反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
法律分析：
反洗钱《执法检查事实认定书》应当包括被检查人的名称或者姓名、检查时间、检查内容、检查认定的事实等事项。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》 第 反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和规定的有关反洗钱的其他职责。反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
反洗钱执法检查事实认定书应当包括哪些内容？
法律分析。反洗钱《执法检查事实认定书》应当包括被检查人的名称或者姓名、检查时间、检查内容、检查认定的事实等事项。法律依据。《中华人民共和国反洗钱法》 第 反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和规定的有关反洗钱的其他职责。反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
