最新文章专题视频专题问答1问答10问答100问答1000问答2000关键字专题1关键字专题50关键字专题500关键字专题1500TAG最新视频文章推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37视频文章20视频文章30视频文章40视频文章50视频文章60 视频文章70视频文章80视频文章90视频文章100视频文章120视频文章140 视频2关键字专题关键字专题tag2tag3文章专题文章专题2文章索引1文章索引2文章索引3文章索引4文章索引5123456789101112131415文章专题3
当前位置: 首页 - - 正文

洗钱罪行为方式的特征有哪些

来源:动视网 责编:小OO 时间:2024-07-18 11:43:39
文档

洗钱罪行为方式的特征有哪些

洗钱罪的行为方式主要有。1、行为人提供资金账户的。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。【法律依据】;《刑法》第一百九十一条第一款。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。(一)提供资金帐户的。(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的。(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的。
推荐度:
导读洗钱罪的行为方式主要有。1、行为人提供资金账户的。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。【法律依据】;《刑法》第一百九十一条第一款。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。(一)提供资金帐户的。(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的。(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的。


洗钱罪的行为方式主要有:
1、行为人提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
【法律依据】
《刑法》第一百九十一条第一款
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

文档

洗钱罪行为方式的特征有哪些

洗钱罪的行为方式主要有。1、行为人提供资金账户的。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。【法律依据】;《刑法》第一百九十一条第一款。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。(一)提供资金帐户的。(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的。(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的。
推荐度:
  • 热门焦点

最新推荐

猜你喜欢

热门推荐

专题
Top