他这种表现是恐怖融资还是洗钱犯罪,恐怖融资与洗钱犯罪资金来源的不同有哪些?

本文讲述了洗钱资金来源的差异。来源不同,洗钱资金的目的、行为方式和交易规模也有所不同。违法所得、涉黑所得等非法所得通常用于恐怖融资,而企业经营、慈善机构筹款或个人的储蓄等合法来源则可用于恐怖融资。恐怖融资资金量通常较小,交易简单,而洗钱资金量通常都很大,交易过程复杂,形式多样化。

法律分析

1、来源不同洗钱资金往往来源都为非法所得，比如违法所得、涉黑所得等。恐怖融资资金来源合法，比如企业经营、慈善机构筹款或者个人的储蓄。

2、行为目的不同洗钱目的是为了隐藏资金的不合法，将不会合法的钱变成合法所得，规避法律风险。恐怖融资资金通常是用于某种政治目的。

3、交易规模不同洗钱资金量通常都很大，交易过程复杂，形式多样化。恐怖融资资金量小，交易简单。

拓展延伸

恐怖融资与洗钱犯罪资金来源的区别

恐怖融资和洗钱犯罪都涉及到非法资金的流动和利用，但它们的目的是不同的。恐怖融资的目的是为了支持恐怖主义活动，而洗钱犯罪的目的是为了掩盖非法资金的来源和性质。

恐怖融资通常是通过非法手段获得的资金，包括恐怖分子所持有的资产、绑架勒索赎金等。这些资金通常会被用于恐怖袭击、制造恐怖事件等恐怖主义活动中。

而洗钱犯罪则是通过合法手段获得的资金，但它们会被用于非法活动，如走私、贪污、赌博等。这些非法活动的收益通常会被用于洗钱，以掩盖其非法来源。

因此，恐怖融资和洗钱犯罪在资金来源、用途和目的上存在明显的区别。虽然它们都涉及到非法资金的流动和利用，但恐怖融资是为了支持恐怖主义活动，而洗钱犯罪是为了掩盖非法资金的来源和性质。

结语

洗钱资金来源不同,目的也不同。恐怖融资资金来源合法,但通常用于非法目的。洗钱资金量通常很大,交易过程复杂,形式多样化,而恐怖融资资金量小,交易简单。

法律依据

中华人民共和国反恐怖主义法（2018修正）：第六章 应 对 处 置 第六十条 应对处置恐怖事件，应当优先保护直接受到恐怖活动危害、威胁人员的人身安全。

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第二章 危害公共安全罪 第一百二十条之一 资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的，依照前款的规定处罚。

单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

中华人民共和国反恐怖主义法（2018修正）：第六章 应 对 处 置 第五十五条 国家建立健全恐怖事件应对处置预案体系。

国家反恐怖主义工作领导机构应当针对恐怖事件的规律、特点和可能造成的社会危害，分级、分类制定国家应对处置预案，具体规定恐怖事件应对处置的组织指挥体系和恐怖事件安全防范、应对处置程序以及事后社会秩序恢复等内容。

有关部门、地方反恐怖主义工作领导机构应当制定相应的应对处置预案。