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承担洗钱风险管理的直接责任

来源:动视网 责编:小OO 时间:2024-07-18 09:48:31
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承担洗钱风险管理的直接责任

法律主观。承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定,金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式,监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施,金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。法律客观。《反洗钱法》第五条;
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导读法律主观。承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定,金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式,监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施,金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。法律客观。《反洗钱法》第五条;


法律主观:

承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定,金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式,监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施,金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

法律客观:

《反洗钱法》第五条
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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承担洗钱风险管理的直接责任

法律主观。承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定,金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式,监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施,金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。法律客观。《反洗钱法》第五条;
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