反洗钱黑名单客户是啥意思 法律问题
来源：动视网
责编：小OO
时间：2024-07-18 09:58:07
反洗钱黑名单客户是啥意思 法律问题
法律分析。1、你的账户交易行为符合洗钱的特征；2、如果其他人被列入反洗钱名单，并且他与你经常有资金往来，那你也会成为反洗钱黑名单客户。法律依据。《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
导读法律分析。1、你的账户交易行为符合洗钱的特征；2、如果其他人被列入反洗钱名单，并且他与你经常有资金往来，那你也会成为反洗钱黑名单客户。法律依据。《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
法律分析:
1、你的账户交易行为符合洗钱的特征；2、如果其他人被列入反洗钱名单，并且他与你经常有资金往来，那你也会成为反洗钱黑名单客户。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
反洗钱黑名单客户是啥意思 法律问题
法律分析。1、你的账户交易行为符合洗钱的特征；2、如果其他人被列入反洗钱名单，并且他与你经常有资金往来，那你也会成为反洗钱黑名单客户。法律依据。《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
