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刑法中关于金融凭证诈骗罪的立案标准是什么?

来源:动视网 责编:小OO 时间:2023-09-23 02:51:50
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刑法中关于金融凭证诈骗罪的立案标准是什么?

律师解答。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。(一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的。(二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。第五十三条信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的。(二)使用作废的信用证的。(三)骗取信用证的。(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。【法律依据】。
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导读律师解答。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。(一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的。(二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。第五十三条信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的。(二)使用作废的信用证的。(三)骗取信用证的。(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。【法律依据】。


律师解答:

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;

(二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。

第五十三条信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

(二)使用作废的信用证的;

(三)骗取信用证的;

(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

【法律依据】:

《中华人民共和国刑法》 第一百九十四条 有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;

(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。

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刑法中关于金融凭证诈骗罪的立案标准是什么?

律师解答。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。(一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的。(二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。第五十三条信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的。(二)使用作废的信用证的。(三)骗取信用证的。(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。【法律依据】。
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