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什么人能够构成洗钱罪

来源:动视网 责编:小OO 时间:2023-10-10 20:20:38
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什么人能够构成洗钱罪

能够构成洗钱罪的人。1、就自然人而言,洗钱罪的主体是一般主体,即年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人可以成为洗钱罪的主体。2、单位也可以成为洗钱罪的主体。1、明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入,没收上述犯罪的收入及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚金。2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金。一、洗钱罪的量刑标准是什么。洗钱罪量刑标准认定,具体如下:
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导读能够构成洗钱罪的人。1、就自然人而言,洗钱罪的主体是一般主体,即年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人可以成为洗钱罪的主体。2、单位也可以成为洗钱罪的主体。1、明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入,没收上述犯罪的收入及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚金。2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金。一、洗钱罪的量刑标准是什么。洗钱罪量刑标准认定,具体如下:


能够构成洗钱罪的人:

1、就自然人而言,洗钱罪的主体是一般主体,即年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人可以成为洗钱罪的主体;

2、单位也可以成为洗钱罪的主体。

1、明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入,没收上述犯罪的收入及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚金;

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金。

一、洗钱罪的量刑标准是什么

洗钱罪量刑标准认定,具体如下:

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金;

2、单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

洗钱罪的主观方面,是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。

二、跑账20万算什么罪

给别人走账20万,涉嫌洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户等行为的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第三项规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

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什么人能够构成洗钱罪

能够构成洗钱罪的人。1、就自然人而言,洗钱罪的主体是一般主体,即年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人可以成为洗钱罪的主体。2、单位也可以成为洗钱罪的主体。1、明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入,没收上述犯罪的收入及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚金。2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金。一、洗钱罪的量刑标准是什么。洗钱罪量刑标准认定,具体如下:
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