如何定罪参与洗钱的人

洗钱参与者根据情节轻重受刑，分为两种情况处理：情节较轻者将被判五年以下有期徒刑或拘役，并处5%-20%的罚金；情节严重者将被判五至十年有期徒刑，并处5%-20%的罚金。

法律分析

参与洗钱的，会比照主犯的判刑，从轻或者减轻处罚。分2种情况来处理。分别是：

1、情节较轻的，会被人民判五年以下有期徒刑或者拘役，并单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

2、情节严重的，会被人民五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

拓展延伸

打击洗钱犯罪：定罪参与者的关键策略

打击洗钱犯罪是维护金融秩序和社会安全的重要任务。针对参与洗钱的个人或组织，制定一套有效的定罪策略至关重要。首先，建立完善的法律框架，明确洗钱行为的定义和刑事责任，为定罪提供明确的依据。其次，加强执法力度，加大对洗钱活动的监测和调查力度，收集充分的证据以支持定罪。同时，加强国际合作，与其他国家分享情报和经验，共同打击跨境洗钱犯罪。此外，加强金融机构的反洗钱义务，确保他们履行客户尽职调查和报告可疑交易的责任。最后，加强宣传教育，提高公众对洗钱犯罪的认识和警惕，形成全社会共同参与打击洗钱犯罪的合力。通过以上策略的综合运用，我们可以更有效地定罪参与洗钱的人，维护社会的公正和稳定。

结语

打击洗钱犯罪是维护金融秩序和社会安全的重要任务。为有效定罪参与洗钱的个人或组织，应建立完善的法律框架，加强执法力度，加大监测和调查力度，加强国际合作，同时加强金融机构的反洗钱义务。通过宣传教育提高公众意识，我们将共同打击洗钱犯罪，维护社会的公正和稳定。

法律依据

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。