探讨如何通过流水检查来判断非法收入

查流水判定非法收入的方式是看收入来源；非法所得指不合法的收入；非法所得的外延大于违法所得的外延；犯罪分子违法所得应追缴或责令退赔；被害人的合法财产应及时返还；违禁品和供犯罪所用的财物应予没收。

法律分析

查流水判定非法收入的方式就是看收入的来源。非法是指不符合法律规定。非法所得是指不合法的收入。非法所得的外延大于违法所得的外延。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

拓展延伸

"流水检查：揭示识别非法收入的关键技巧"

在进行流水检查时，需要掌握一些关键技巧来识别非法收入。首先，他们需要仔细分析银行账户的交易记录，寻找异常的资金流动，如大额现金存款或频繁的资金转移。其次，需要研究涉案人员的生活方式和支出模式，以确定其收入是否与其声明的收入来源相符。此外，还可以通过与税务部门和其他执法机构的合作，比对不同渠道的数据，查找不一致之处。最后，还可以调查涉案人员的财务背景，包括资产、负债和投资等，以获取更全面的证据。通过运用这些关键技巧，能够更准确地识别非法收入，为打击犯罪行为提供有力支持。

结语

通过对银行账户交易记录的分析、涉案人员的生活方式和支出模式的研究，以及与税务部门和其他执法机构的合作，可以识别非法收入。调查涉案人员的财务背景，包括资产、负债和投资等，也能提供更全面的证据。这些关键技巧的运用为打击犯罪行为提供了有力支持。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第六十四条

犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。