股东一人书面决议

________有限公司的股东决定

公司股东________于________年________月________日就公司以下事宜作出决定：

1、决定选派________担任公司的执行董事(法定代表人)，任期三年;

2、决定选派________担任公司的监事。任期三年;

3、决定(或聘任)________为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程修正案。

同时本人郑重承诺：________________(自然人独资公司适用)

本人只设立一个有限公司(自然人独资)，即________有限公司。

股东签名(自然人)或盖章(单位)：

________年________月________日