有限公司股东会决议(范本)样本范文

会议时间： 

会议地点：本公司办公室

参加会议人员： 

会议通知情况及到会股东情况：全体到会

会议议题：协商表决本公司                                事宜

经               有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：

1、同意公司原股东         将所持有公司    ％注册资本出资额为    万元的股份以    万元的价格转让给（新）股东          ，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。

现有股东出资情况：

（1）         出资额       万元，占注册资本     ％；

（2）         出资额       万元，占注册资本     ％；

2、同意将公司名称由原          有限公司变更为      有限公司。

3、同意将公司住所由                 变更为                 。

4、同意将公司经营范围由              变更为          （以上经营范围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准）。

5a（注：设执行董事的）同意免去     的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由     、       、     组成新股东会，选举（或聘任）    为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）     为监事。

5b（注：设董事会的）同意免去     的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由        、     、        组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举        为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）    为监事。

6、同意公司的注册资本由     万元增加（减少）到     万元。本次增加（减少）的         万元，其中由原股东     增加（减少）到     万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东        增加投资     万元。

本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：

（1）         出资额       万元，占注册资本     ％；

（2）         出资额       万元，占注册资本     ％；

7、同意公司经营期限延长         年。

以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中相应条款。公司全体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。

股东签名、盖章（股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负）：

2006年2月15日