601005 _ 重庆钢铁2012年度股东周年大会决议公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

2012年度股东周年大会决议公告

重要内容提示：

●2012年度股东周年大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况。

●2012年度股东周年大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、会议召开时间

1）现场会议召开时间：2013年6月13日14:30至15：30

2）网络投票时间：2013年6月13日09:30-11:30、13:00-15:00

2、会议地点：重庆寿经开区钢城大道1号重钢管控大楼三楼二会议室（二）出席现场会议和以网络投票方式参与本次股东周年大会的股东及股东代理

人共8人，代表股份837,146,826股。具体情况如下：

和国公司法》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定。

（四）本公司在任董事8人，出席7人，刘天倪先生因公出差未出席。本公司在任监事4人，出席4人。本公司董事会秘书游晓安先生出席了本次股东周年大会的现场会议。本公司部分高级管理人员列席了本次股东周年大会的现场会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，2012年度股东周年大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。2012年度股东周年大会表决结果如下：

三、律师见证情况

本次股东周年大会经北京国枫凯文（重庆）律师事务所龙珍珠律师和吴林涛律师现场见证，并出具了《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2012年度股东周年大会的法律意见》，认为：“贵公司2012年度股东周年大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效”。

四、备查文件

1、重庆钢铁股份有限公司2012年度股东周年大会决议。

2、北京国枫凯文（重庆）律师事务所出具的《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2012年度股东周年大会的法律意见》。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

2013年6月14日