总经理办公会议

第一条 为了公司经营管理工作的制度化、规范化、科学化， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，保证公司健康、稳定、 快速发展，制定本制度。 

第二条 总经理办公会由公司总经理、副经理、部门经理、各项目部项目经理（或项目负责人）组成，作为公司管理层相互沟通、加强配合、共同决策的工作方式。 

第三条 总经理办公会通过会议的形式履行相应职责。 总经理办公会会议分为总经理例会和总经理临时会议。例会原则上于每月第一周的星期一下午 3：00 召开；公司有特殊事项需要时由综合办公室负责通知参会人员，可召开临时会议。 

第四条 总经理办公会会议的召开由公司总经理主持。

第五条 总经理办公会会议召开的具体时间、出席范围、 议事内容由总经理审定后，应提前 2 日通知与会人员，参会人员须准时出席，因特别原因不能到会的，应提前请假。 

第六条、总经理办公会议的议事内容

总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：

一、讨论、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。

二、研究实施公司年度企业生产经营计划、发展规划、新项目投标、财务预算 、职工培训、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。 

三、制订公司干部配备方案；决定中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。

四、研究确定建设中的施工进度计划、重大设备、重大材料、一般设备和一般材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。

五、研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。

六、检查各部门月度工作完成及执行情况，部署下月工作计划，研究解决公司日常运营中的重要事项； 

七、总经理认为需要研究解决的其他事项； 

第七条 总经理办公会各组成人员以及经总经理办公会会议要求出席的公司部门负责人及各项目部负责人均可以提出有关议题供各出席会议人员研讨，但需于会议前 2 天报送总经理阅定。 

前款所述各人员所提交的议题应当达到下列要求： 

一、明确的议事主题； 

二、规范的文字表述； 

三、完整配套的说明材料。

 第 总经理办公会临时会议的议程、时间由会议主持人确定。

 第九条 总经理办公会讨论决定问题实行民主集中、 总经理负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总经理有最终决定权。

第十一条 召开总经理办公会会议， 由公司综合办公室负责做 好会议记录，并妥善保管，存档。 

第十二条 召开总经理办公会会议所形成的会议纪要或决议， 经签署并决定是否印发及发放范围后，由专人办理，并保存规档。

第十三条 会议纪要或者决议的内容主要包括：会议名称， 会议时间、会议地点、出席会议人员，会议内容，会议决定，会议记录员等。 

第十四条 凡需要保密的总经理办公会会议材料，提供部门要在材料的显要位置注明 “保密” 会议结束后由公司办公室会负责人负责收回，参会人员对审议的相关事项负有保密义务。 

第十五条 公司办公室负责跟踪了解总经理办公会所形 成决议事项的落实情况，及时收集整理反馈意见，上报总经理审阅

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