关于中国扶贫基金会第七届理事会

换届方案的说明

段应碧

一、七届理事会方案

根据《中国扶贫基金会章程》的规定我们于2012年10月成立了换届领导小组。换届领导小组由段应碧同志任组长，成员有何道峰，陈开枝，江绍高，王行最和刘文奎。

领导小组成立后讨论了新一届理事会的定位和理事的职责，并在广泛征求意见的基础上，确定了六届理事会调整的原则，即

1、理事任期已满两届的原则上不再留任。

2、已离开原领导岗位的理事原则上不再留任。

3、很少或没时间出席第六届理事会的理事不再留任。

4、根据理事本人意愿不再留任的。 

六届理事会共有理事22人：他们是段应碧、王国良、郑文凯、何道峰、陈开枝、江绍高、程宏、徐永光、董耀会、康晓光、李小云、吴国宝、徐丹、扈双龙、柴久凤、张志豪、焦守田、王行最、王碧玲、傅蕾、项雷、刘文奎。根据上述原则，确定郑文凯、程宏、董耀会、焦守田、康晓光、李小云、吴国宝、徐丹、徐永光、张志豪等10位六届理事会理事不再留任。不再留任的六届理事会理事，根据本人意愿、专长及中国扶贫基金会工作需要聘任为中国扶贫基金会顾问或专业委员会委员，继续为中国扶贫基金会的发展贡献他们的聪明才智。其他12位六届理事会理事，即段应碧、王国良、何道峰、陈开枝、江绍高、扈双龙、柴久凤、王行最、刘文奎、王碧玲、傅蕾、项雷留任七届理事会理事。

同时，领导小组广泛征求意见并物色新增补理事候选人，一共收到25位七届理事会理事候选人提名，经反复斟酌和讨论，最后确定了其中4人，即王振耀（中国公益研究院院长）、师曾志（北京大学新闻传播学院教授、北京大学公共传播与社会发展研究中心主任）、金锦萍（北京大学法学院副教授、非营利组织法研究中心主任）和赵冠军（公益时报社总编辑）为七届理事会新增理事候选人。

六届理事会有监事2人，他们是司树杰、向炎珍。向炎珍继续留任七届理事会监事。司树杰表示根据有关文件要求他不再担任中国扶贫基金会监事，并推荐扶贫办行政人事司副曲天军担任七届理事会监事。

综上，中国扶贫基金会七届理事会由16名理事和2名监事组成。理事、监事候选人名单如下：

表：中国扶贫基金会第七届理事会理事、监事候选人名单

根据《章程》的规定，从当选的理事中选举中国扶贫基金会七届理事会理事长、副理事长和秘书长。理事长、副理事长和秘书长人选如下：

段应碧，理事长  （法人代表）

何道峰，副理事长（执行会长）

陈开枝，副理事长

江绍高，副理事长

王行最，副理事长（专职副会长）

刘文奎，秘书长

关于提议何道峰任执行会长，王行最任专职副会长的说明如下：

十几年来，中国扶贫基金会持续、健康、稳健发展。 基金会的年度财务总收入从1998年的1800万元增长到2012年的16.6亿元，增长了90多倍，同期年度受益人口从2.7万人增长到近年年均约200万人，中国扶贫基金会已经成长为国内扶贫领域最大的公益组织，赢得了、公益界、公众以及专家学者的普遍赞誉和高度认可。扶贫基金会的这些成果来之不易，扶贫基金会的可持续发展一要靠战略思路二要靠团队建设。

为了基金会会长会议的年轻化和专业化，保证决策的质量和重大问题解决的能力与可持续性，并有专人对基金会的日常运营负最终责任，段应碧会长提议何道峰任执行会长，王行最任专职副会长。

事实上，2005年4月召开的五届一次理事会就选举何道峰为执行会长，为基金会日常工作的第一责任人，但是道峰谦虚，说论资历等他比开枝、绍高同志浅，用什么称谓不重要，只要有利于工作开展，工作有最终责任人就行，还是叫“执行副会长”吧，这一叫“执行副会长”就叫了八年。现在又有行最这样的年轻同志进入会长会议。为了使会长会议的运行更加专业化，同时也为了会长会议成员之间的分工更加明确、合理，提升治理水平，我（段应碧会长）提议恢复五届一次理事会通过的何道峰同志为“执行会长”的决议。

六届六次理事会审议通过王行最同志任专职副会长的决议。王行最同志任专职副会长一年来，为强化会长会议与秘书处的日常互动，推动基金会重大制度建设和治理结构的完善发挥了积极的作用，为此提议王行最同志继续担任专职副会长。

执行会长的职责是协助会长负责会长会议的全面工作，在会长会议闭会期间负责（包括但不限于）：

1、提出机构战略落地及调整的动议；

2、提出机构管理和制度创新等方面的动议；

3、根据机构发展需要提出机构调整的动议；

4、负责重大项目生命周期的管理；

5、年度工作总结、计划，预、决算的预审，等。

专职副会长的职责有（包括但不限于）：

1、协助执行会长负责各项动议的前期准备和后期落地；

2、代表会长会议与秘书处日常工作互动；

3、解决秘书处提请需要解决的问题；监测、发现、解决机构日常运行中的重大问题，或提请召开执行会长、秘书长联席会议讨论解决；

4、负责高管人选任命前的考察工作，推动中、高层管理人员的团队协作和文化建设，等