总经理办公会议制度(试行)

总经理办公会是执行董事会决议、研究决定企业重大基本建设和生产经营事项、实现规范运作和建立现代企业管理制度的重要措施。为了使总经理办公会做到程序化、制度化、规范化运作，特制订本制度。

一、主持人及参会人员

1、总经理办公会议由总经理负责主持召开。

2、公司总经理、副总经理、总会计师、总经理助理参加会议。

3、与会议议题相关的其他有关人员列席会议。

二、开会时间

原则上，总经理办公会定于每周二召开；如遇生产经营中的紧急情况可根据总经理的安排随时召开。

三、总经理办公会的主要研究范围

一）生产经营方面

1、研究制订公司的各项规章制度。

2、研究决定公司内部的机构设置和岗位编制。

3、研究制订对公司职能部门和中层干部的考核办法。

4、研究决定职工招聘、薪酬、培训及调配等具体事宜

5、研究决定企业的生产经营计划。

6、研究决定控制生产成本的各项措施及方案。

7、研究决定产品的营销策略、销售方案、产品的品种及销售（包括用户选择、销售价格和运输方式等）。

8、研究决定原料煤采购的数量、价格和供货商。

9、研究决定重要生产材料的数量、价格和供货商。

10、研究决定重大技术改造方案

11、研究决定生产设备的大中型检修计划和重要生产设备的维修、更新和购置。

12、研究制订非生产所需固定资产的购置方案。

13、研究决定资金的平衡和使用计划。

14、研究决定生产经营当中的安全保证措施及重大事故应急防范预案。 

15、研究决定公司生产经营当中的环境保护措施。

16、研究决定其它属于公司经理层研究决定的各项事宜。

二）基本建设方面

1、研究决定基本建设的施工进度计划。

2、研究制订基本建设中重大设备的招投标意见。

3、研究制订基本建设中重大材料的招投标意见。

4、研究制订基本建设中乙方队伍的招标意见。

5、研究决定基本建设中一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商。

6、研究编制基本建设的预决算方案。

7、研究决定其它属于公司经理层研究决定的各项事宜。

四、会议记要

总经理办公会由办公室负责进行会议记录，并于次日形成会议纪要，报总经理签批。

五、会议纪要的上报及下发

总经理办公会会议纪要经总经理签批后，由公司办公室上报董事会，报送股东单位，并下发至经理层班子成员、各部室及与会议有关的单位或人员。

六、其它

1、总经理办公会决定的事项，由有关部门承办。公司办公室负责协调、检查和落实。

2、会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，办公室负责汇总上会研究。

3、提交总经理办公会会议研究的议题，分管领导应事先召集有关部门进行研究并提出意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明。

4、总经理因故不能召开会议时，应授权副总经理主持召开会议或推迟召开会议。

5、与会人员因故不能参加会议时要提前告知总经理，并对提请事项陈述自己的观点，办公室负责记入会议纪要。