EHS体系方针、目标指标和管理方案控制程序

为了明确制定、分解和宣导环境和职业健康安全方针、目标和指标，制定环境和职业健康安全的管理方案的方法与程序，来确保实现目标和指标，持续改进公司的环境和职业健康安全绩效。

2.范围  

适用于公司环境和职业健康安全方针、目标和指标、环境和职业健康安全管理方案的制定、更改与实施。

3.术语及定义  

无

4.职责  

4.1EHS管理领导小组制定环境和职业健康安全方针，并负责方针、目标指标、环境和职业健康安全管理方案的批准。

4.2环境和职业健康安全管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、环境和职业健康安全管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与环境和职业健康安全管理方案的实施。

4.3EHS管理部负责组织人员进行环境和职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施进度。

4.4各部门负责环境和职业健康安全方针、目标和指标、环境和职业健康安全管理方案的具体实施。

5.内容  

5.1 EHS体系方针的控制

  5.1.1 EHS管理领导小组应应针对公司的实际情况，适当考虑相关方以及内部员工的要求，以保护和改善环境和职业健康安全为目的，制定EHS方针，并形成文件传达到全体员工。

  5.1.2 EHS方针应确保

    5.1.2.1 适合公司的生产性质、规模以及对内部员工的影响。

    5.1.2.2 对持续改进和预防做出承诺。

    5.1.2.3 对遵守法律、法规和其他要求做出承诺。

5.1.2.4 为建立和评审环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础。

5.1.2.5 保持与公司的其他方针和集团公司方针一致。

5.1.3 EHS方针的更改

5.1.3.1 每次管理评审，需要对EHS方针予以重新评价，若需重新更改时，须经EHS管理领导小组批准，形成文件后，重新传达。

5.1.4 EHS方针的宣导

  5.1.4.1 通过EHS管理手册、员工手册分发、宣传栏、演示屏等方式对公司各级人员进行EHS方针的宣导。 

  5.1.4.2 人力资源部负责对新进员工进行EHS方针的培训以确保对方针的充分理解。

  5.1.4.3 各职能部门负责传达到本部门内的全体工作人员。

5.1.5 EHS方针的公开

  EHS管理领导小组应考虑各相关方、公众和内部员工的要求，以适当的方式公开本公司的EHS方针。

5.2 EHS目标和指标的控制  

    5.2.1环境和职业健康安全目标与指标的制定：

5.2.1.1环境和职业健康安全管理者代表于每年12月份根据环境和职业健康安全方针、本年度环境和职业健康安全影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境和职业健康安全目标与指标，并填写“目标、指标及环境和职业健康安全管理方案”，由环境和职业健康安全管理者代表审核后，报EHS管理领导小组批准生效。

5.2.1.2体系建立之初的环境和职业健康安全目标与指标，由环境和职业健康安全管理者代表根据初始环境和职业健康安全评审结果，组织制定并审核，报EHS管理领导小组批准后予以传达和实施。

5.2.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面

5.2.2.1环境和职业健康安全方针的内容。

5.2.2.2有关法律、法规及其他要求。

5.2.2.3公司的重要环境和职业健康安全因素。

5.2.2.4来自相关方的投诉与要求。

5.2.2.5环境和职业健康安全行为的持续改进以及污染预防的承诺。

5.2.2.6可选择的最佳环境和职业健康安全技术，以及经济上、运行上的可行性。

5.2.2.7实施的进度，以及可调整性的要求。

5.2.2.8体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。

5.2.3目标与指标的更改

5.2.3.1在环境和职业健康安全方针、法律法规及其他要求、环境和职业健康安全管理方案的进度状况以及相关外界因素的发生更改时，目标与指标应重新评审和修订。

5.2.3.2目标与指标由EHS管理部进行更改，经管理者代表审核后报EHS管理领导小组批准生效。

5.2.4目标与指标的宣贯：

5.2.4.1通过分发专文、内部会议、宣传栏、电子屏、网络等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯。

5.2.4.2由EHS管理部部组织各部门对所属员工进行环境和职业健康安全目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。

5.2.5目标与指标的公开

相关方或公众要求公开公司的环境和职业健康安全目标与指标时，需经过EHS管理领导小组批准。

5.3环境和职业健康安全管理方案

5.3.1环境和职业健康安全管理方案的编制

5.3.1.1环境和职业健康安全管理方案由EHS管理部于每年12月份依据目标与指标编制，经环境和职业健康安全管理者代表审核后，报EHS管理领导小组批准生效。

5.3.1.2环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标与指标有关的全部可能的活动、资源、能源消耗及具体节约措施。

5.3.2环境和职业健康安全管理方案主要包括以下内容：

5.3.2.1依据的环境和职业健康安全目标与指标。

5.3.2.2方法措施，技术手段。

5.3.2.3责任部门、负责人及协助部门。

5.3.2.4总概算及费用分解。

5.3.2.5启动日期与完成期限。

5.3.2.6适用的法规及其他要求.

5.3.2.7重要环境和职业健康安全因素的现状及其因素等。

5.3.3环境和职业健康安全管理方案的更改

当原因措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的变化和新的开发或修改的活动、服务等情况需更改环境和职业健康安全管理方案时，由更改申请者以“文件更改申请单”的形式交EHS管理部审议，经环境和职业健康安全管理者代表审核，EHS管理领导小组批准后，EHS管理部执行更改。

5.3.4环境和职业健康安全管理方案的实施与监督验证

环境和职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，执行《文件控制程序》，由EHS管理部负责对环境和职业健康安全管理方案实施的进度与效果等进行监督验证。

6 相关文件  

6.1 EHS管理相关文件  

   EHSP-001 《EHS管理体系文件控制程序》

7 相关记录  

8 变更历史