新设立的股东会决议(设董事会)

依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：

会议时间：      年   月   日 

会议地点：                  

会议性质：临时

会议通知情况：本次会议由出资最多的股东     召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。

股东到会情况：参加会议股东：                                               

                                                 ；弃权股东：    无     。

会议主持人：首次会议由出资最多的股东         主持。

会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为      万元，占出席会议股东所持股份的  100 %；表决反对的股东所持股份  0  万元，占出席会议股东所持股份的 0  %；弃权股东所持股份  0 万元，占出席会议股东所持股份的  0  %，会议通过如下决议：   

一、决定拟设公司的名称：                        

二、决定拟设公司的住所：                       

三、决定拟设公司的经营范围：                                               

                                         （以营业执照核准为准）。  

四、决定拟设公司的注册资本：人民币   万元，其中：

       出资     万元、      出资      万元 、       出资    万元

五、决定拟设公司的组织机构：

1、公司设董事会，选举     、    、    为董事。

2、公司设监事会，选举     、    、    为监事。其中     为职工代表。

      六、通过公司章程。

七、全权委托        办理公司设立登记事宜。

承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议主持人签名(或盖章):

参加会议股东签名(或盖章)：

                                      年   月  日