变更 股东会决议

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，本公司股东于      年      月       日在公司住所召开了股东会会议。本次股东会会议已于召开前按要求通知全体股东到会，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

    会议按规定由执行董事（或董事长）               主持，就公司名称、住所、法定代表人、注册资本、实收资本、经营范围、营业期限、股东变更等事宜进行了表决，形成如下决议：

一、同意公司名称由                变更为：             。

二、同意公司住所由               变更为：            。

三、同意公司法定代表人由     变更为：    ；

根据公司章程规定决定由      同志任公司新的执行董事、经理；免去     同志原任执行董事、经理职务；

由    同志任公司新的监事，免去   同志原任监事职务。

（请根据公司章程规定的任职产生程序表述，如成立董事会的，需有任免董事的情况，并由董事会另行作出决议任免董事长、经理）

四、同意公司注册资本由    万元变更为：    万元；实收资本由    万元变更为：    万元。

新增资部分由股东     以货币（或实物、知识产权、土地使用权）形式出资    万元；（非货币出资的应表明是否经评诂并办理了其财产权的转移手续）

股东    以货币（或实物、知识产权、土地使用权）形式出资    万元。（非货币出资的应表明是否经评诂并办理了其财产权的转移手续）

增资后，公司股东的出资情况如下：

1、股东：      出资      万元，持股  %；出资时间：       

2、股东：     出资      万元，持股  %。出资时间：      

五、同意公司经营范围由            变更为：            。

六、同意公司营业期限延长   年，即：自工商变更登记之日起至     年。

七、同意公司股东由（股东姓名）变更为（股东姓名）。

同意股东（股东姓名）将占公司注册资本     %共    万元的出资转让给（股东姓名）；

股东（股东姓名）将占公司注册资本     %共    万元的出资转让给（股东姓名）。

股权转让后，公司股东的出资情况如下：

1、股东：      出资    万元，持股   %；

2、股东：      出资      万元，持股   %。

八、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东：盖章、签名（注：法人股东盖章、自然人股东签名）

年     月     日（公司印章）