变更公司法人、股东模板

股东会会议纪要    

一、时  间：二零零九年十一月十三日

二、地  点：公司办公室

三、召集人：钟伟

四、参加人：钟伟    龙妮娅  李刚  赖绪成 曾桂英

五、会议内容： 

（一）全体股东讨司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。

（二）   全体股东讨司章程修正案。

公司全体股东一致同意作出如下决议：

1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。

2、同意将经营范围变更为：投资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；市场信息咨询；清洁服务；园林绿化工程设计、施工。

3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务; 同意龙妮娅辞去公司监事职务；一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年；同意聘用赖绪成为公司总经理，任期三年；一致同意选举曾桂英为公司监事职务；任期三年 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成；同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成；同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元，实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英；现股东出资情况：赖绪成出资33万元，占注册资本66%。曾桂英出资17万元，占注册资本34%；全体股东同意将剩余注册资本于2011年9月6日以前补足。

5、会议通过公司章程修正案。

6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。

全体股东签字：

成都安蓉投资咨询有限公司        

二零零九年十一月十三日

成都安蓉投资咨询有限公司

股权转让协议

转让方（甲方）：钟伟

受让方（乙方）：赖绪成

为了保证成都安蓉投资咨询有限公司健康发展，本着公平、公正、公开的原则，经股东会全体股东同意，双方就股权转让协议下：

一、转让方（甲方）自愿将其所持有的成都安蓉投资咨询有限公司16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)股权，该股权未做任何抵押和担保，以货币方式转让给受让方（乙方）受让方同意接受；受让方以其出资额为限对该公司承担相应的法律责任。

二、本协议自双方签字之日起生效。

转让方（甲方）（签字）：                 受让方（乙方）（签字）：

成都安蓉投资咨询有限公司 

 二零零九年十一月十三日

成都安蓉投资咨询有限公司

股权转让协议

转让方（甲方）：龙妮娅

受让方（乙方）：赖绪成

为了保证成都安蓉投资咨询有限公司健康发展，本着公平、公正、公开的原则，经股东会全体股东同意，双方就股权转让协议下：

一、转让方（甲方）自愿将其所持有的成都安蓉投资咨询有限公司16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)股权，该股权未做任何抵押和担保，以货币方式转让给受让方（乙方）受让方同意接受；受让方以其出资额为限对该公司承担相应的法律责任。

二、本协议自双方签字之日起生效。

转让方（甲方）（签字）：                 受让方（乙方）（签字）：

成都安蓉投资咨询有限公司 

 二零零九年十一月十三日

成都安蓉投资咨询有限公司

股权转让协议

转让方（甲方）：李刚

受让方（乙方）：曾桂英

为了保证成都安蓉投资咨询有限公司健康发展，本着公平、公正、公开的原则，经股东会全体股东同意，双方就股权转让协议下：

一、转让方（甲方）自愿将其所持有的成都安蓉投资咨询有限公司17万元(其中认缴17万元，实缴10万元)股权，该股权未做任何抵押和担保，以货币方式转让给受让方（乙方）受让方同意接受；受让方以其出资额为限对该公司承担相应的法律责任。

二、本协议自双方签字之日起生效。

转让方（甲方）（签字）：                 受让方（乙方）（签字）：

成都安蓉投资咨询有限公司 

 二零零九年十一月十三日

成都安蓉投资咨询有限公司

章程修正案

经全体股东决定同意修改公司章程： 

第一章第四条：公司由2个股东共同出资设立，股东以认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。

      第五条经营范围：投资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；市场信息咨询；清洁服务；园林绿化工程设计、施工。

第二章第  股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间、一览表。

成都安蓉投资咨询有限公司

二零零九年十一月十三日