变更股东两次股东会决议模板

会议时间：    年   月   日

会议地点：公司会议室

召 集 人：xxx 

参 加 人：xxx  xxx 

根据《公司法》及公司章程的有关规定，已于15日前告知全体股东。出席本次会议的股东共2人，代表公司股东 100 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 

一、1、同意xxx将其在公司xx%的股份xx万元，全部一次性转让给xx。接纳xx为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利、承担股东义务。xxx不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。

2、同意xxx将其在公司xx%的股份xx万元，全部一次性转让给xxx。接纳xxx为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利、承担股东义务。xxx不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。

二、一致委托xxx办理上述工商变更登记事宜。

全体原股东：                                  

（盖章）

年   月   日

唐山      有限公司

现股东会决议

会议时间：    年  月  日

会议地点：公司会议室

召 集 人：xxx 

参 加 人：xxx  xxx 

根据《公司法》及公司章程的有关规定，已于15日前告知全体股东。出席本次会议的股东共2人，代表公司股东 100 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 

一、股份转让后公司股东出资结构为：xxx认缴xx万元，实缴xx万元，出资比例xx％；xxx认缴xx万元，实缴xx万元，出资比例xx％；股东认缴出资与实缴出资相一致。

二、选举xxx担任公司执行董事兼经理职务，免去xxx执行董事兼经理职务。

三、一致同意由新任执行董事xxx担任公司法定代表人职务，免去原执行董事xxx法定代表人职务。

四、同意由xxx担任公司监事职务，免去xxx公司监事职务。

五、 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

六、一致委托XXX办理上述工商变更登记事宜。

全体现股东：