股东会决议范本)

XXXXXX有限公司

股东会决议（一）

一、会议基本情况

会议时间：XX年XX月XX日

会议地点：公司会议室

会议性质：XX年第X次会议

二、会议通知情况以及到会股东情况：

XX年XX月XX日召开股东会会议，于会议召开前15天通知了全体股

东，全体股东准时参加了会议，无弃权情况。

三、会议主持情况：

执行董事XXX召集主持会议。

四、参加人：全体股东

五、会议决议情况如下：

1、股东会决定原股东XXX，XXXX退出XXX有限公司，同意新股东XXX，XXX加入XXXX有限公司。

2、股东会决定将原股东XXX所持有的X%股份（X万元人民币）转让

给XXX,其他股东放弃优先购买权。

六、会议委托XXX办理公司变更手续。

以上决议内容及签字均真实有效，如违反法律、法规而引起的后果与贵局无关。

全体原股东签字：                     全体新股东签字：

XXX有限公司                 XX年XX月XX日

XXXXXX有限公司

股东会决议（二）

一、会议基本情况

会议时间：XXX年XX月XX日

会议地点：公司会议室

会议性质：XXXX年第XX次会议

二、会议通知情况以及到会股东情况：

X年X月X日召开股东会会议，于会议召开前15天通知了全体股

东，全体股东准时参加了会议，无弃权情况。

三、会议主持情况：

执行董事XXXX召集主持会议。

四、参加人：全体股东

五、会议决议情况如下：

1、股东会决定原股东XXX，XXX退出XXX信息有限

公司，同意新股东XXX，XXX加入XXX有限公司。

2、股东会决定将原股东XXX所持有的X%股份（X万元人民币）转让

给XXX,其他股东放弃优先购买权。

3、股东会决定免去XXX执行董事（法定代表人）职务。免去XXX监

事职务，免去XXX经理职务。

4、股东会决定选举XXX担任执行董事（法定代表人）。选举XXX担任监

事。聘用XXX担任经理。

5、现各股东出资情况：

XXX，出资方式：货币，出资X万元，占注册资本的X%，出资时间：

X年X月X日；

XXX，  出资方式：货币，出资XX万元，占注册资本的X%，出资时间：

X年X月X日。

6公司住所由XX变更为XX

7经营范围由XX变更为XX

     8公司名称由XX变更为XX

六、会议讨论并通过了（新的）公司章程修正案。

七、会议委托XXX办理公司变更手续。

以上决议内容及签字均真实有效，如违反法律、法规而引起的后果与

贵局无关。

全体新股东签字：

XXXX有限公司

 X年X月X日