| 类别 | 项 目 | 标准、范围 | 总经理 | 董事长 | 董事会 | 备注 |
| 制度 管理 | 基本制度 | 人事、资产、财务、安全、销售、经营等基本制度 | 审 核 | 批 准 | ||
| 具体规章 | 实施细则、一般制度 | 批 准 | ||||
| 人力 资源 管理 | 组织机构 | 内部机构设置方案 | 拟 订 | 审 核 | 批 准 | |
| 重大 | 工资、福利、奖惩 | 拟 订 | 批 准 | |||
| 人员任免 | 总经理 | 提 名 | 批 准 | |||
| 副总、财务总监 | 提 名 | 审 核 | 批 准 | |||
| 中层及以上岗位 | 按照三重一大有关规定执行 | |||||
| 一般岗位人员 | 审 核 | 批 准 | ||||
| 定薪奖惩 | 总经理 | 拟 订 | 批 准 | |||
| 副总、财务总监 | 拟 订 | 审 核 | 批 准 | |||
| 其它 | 一般岗位人员 | 按分管权限进行审批 | ||||
| 劳动合同 | 法定代表人或其授权人签署 | |||||
| 财务 管理 | 经营指标 | 年度内部经营考核指标的确定和调整 | 审 核 | 批 准 | ||
| 资金预算 决 算 | 年度资金预算、决算 | 拟 订 | 审 核 | 审 议 | ||
| 月度资金预算、决算 | 拟 订 | 批 准 | ||||
| 资金支付 | 捐赠 | 审 核 | 批 准 | |||
| 月度预算内资金支付 | 批 准 | |||||
| 年度预算内资金支付 | 批 准 | |||||
| 预算外和超预算支付 | 审 核 | 审 批 | ||||
| 1万元以内报销项目 | 批 准 | |||||
| 1万元以上的报销项目 | 审 核 | 批 准 | ||||
| 预算外费用报销 | 审 核 | 批 准 | ||||
| 管理 | 经营合同 | 100万元及以上 | 审 核 | 签 署 | 所有对外合同必须经分管领导会签，由总经理、董 事长顺序审批 | |
| 100万元以下 | 签 署 | |||||
| 物资采购 类合同 | 30万元及以上 | 审 核 | 签 署 | |||
| 30万元以下 | 签 署 | |||||
| 涉及招标的，按照招标管理办法执行 | ||||||
| 工程合同 | 100万元及以上 | 审 核 | 签 署 | |||
| 100万元以下 | 签 署 | |||||
| 融资合同 | 融资合同 | 审 核 | 批 准 | |||
| 销售 管理 | 销售 | 销售 | 拟 订 | 审 核 | 批 准 | |
| 销售定价 | 销售定价 | 由定价委员会研究确定 | ||||
★ 三重一大：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。
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