集团公司风控检查方案
来源：动视网
责编：小OO
时间：2025-09-25 16:58:20
集团公司风控检查方案
检查内容表类别内容检查情况整改建议合同管理是否进行了合同交底，有无记录分包单位是否为适格主体、是否具有相应资质及按管理部门要求的其他证照是否签署收取固定管理费分包合同主材供应、大型机具租赁是否由总包负责总包合同约定分包需经建设单位同意情况下，是否存在未经建设单位同意分包情况是否存在对非本单位人员授权现象是否存在分包代表总包参加项目例会或以总包名义对外沟通情况分包现场管理人员是否有书面确认，是否有签字样本（合同）劳务分包管理人员变更是否有变更通知及新进人员签字样本劳务劳务人员的考勤、进、出场
导读检查内容表类别内容检查情况整改建议合同管理是否进行了合同交底，有无记录分包单位是否为适格主体、是否具有相应资质及按管理部门要求的其他证照是否签署收取固定管理费分包合同主材供应、大型机具租赁是否由总包负责总包合同约定分包需经建设单位同意情况下，是否存在未经建设单位同意分包情况是否存在对非本单位人员授权现象是否存在分包代表总包参加项目例会或以总包名义对外沟通情况分包现场管理人员是否有书面确认，是否有签字样本（合同）劳务分包管理人员变更是否有变更通知及新进人员签字样本劳务劳务人员的考勤、进、出场
检查内容表
| 类别 | 内容 | 检查情况 | 整改建议 |
| 合同管理 | 是否进行了合同交底，有无记录 | | |
| 分包单位是否为适格主体、是否具有相应资质及按管理部门要求的其他证照 | | |
| 是否签署收取固定管理费分包合同 | | |
| 主材供应、大型机具租赁是否由总包负责 | | |
| 总包合同约定分包需经建设单位同意情况下，是否存在未经建设单位同意分包情况 | | |
| 是否存在对非本单位人员授权现象 | | |
| 是否存在分包代表总包参加项目例会或以总包名义对外沟通情况 | | |
| 分包现场管理人员是否有书面确认，是否有签字样本 | （合同）劳务 | |
| 分包管理人员变更是否有变更通知及新进人员签字样本 | 劳务 | |
| 劳务人员的考勤、进、出场是否完备 | 劳务 | |
| 资料管理 | 例会资料、工程签证及来往函件是否有原件、签字是否完善 | | |
| 设计变更签证是否有设计单位批准手续 | | |
| 印章管理 | 是否存在私刻公章、项目部章情况 | | |
| 印章是否有专人管理 | | |
| 用印是否有审批、是否有登记 | | |
| 工期管理 | 是否及时办理工期索赔手续 | | |
| 分包提出工期索赔是否有合适答复 | | |
| 其他 | 出现未经竣工验收建设单位使用情况，是否有移交手续 | | |
| 法律事务管理 | 发生诉讼类法律事务是否及时报告 | | |
集团公司风控检查方案
检查内容表类别内容检查情况整改建议合同管理是否进行了合同交底，有无记录分包单位是否为适格主体、是否具有相应资质及按管理部门要求的其他证照是否签署收取固定管理费分包合同主材供应、大型机具租赁是否由总包负责总包合同约定分包需经建设单位同意情况下，是否存在未经建设单位同意分包情况是否存在对非本单位人员授权现象是否存在分包代表总包参加项目例会或以总包名义对外沟通情况分包现场管理人员是否有书面确认，是否有签字样本（合同）劳务分包管理人员变更是否有变更通知及新进人员签字样本劳务劳务人员的考勤、进、出场
