各部门管理制度

一、综合部部门职责

一.在公司经理领导下，处理公司日常事务，搞好上传下达工作。

二.做好公司的对外接待工作，树立公司良好的企业形象。

三.起草并制作公司的各种行政文件，对公司起草的文件、通知负责核稿工作并及时下发。

四.  具体安排公司会议，并做好会议记录，检查会议决定的贯彻执行情况。

五.负责公文收发；领导审阅后，及时办理、催办，并对原文存档加以管理。

六.掌管公司公章，办理公司职工对外活动的介绍信、证明等。

七. 负责对公司职工出勤的统计，及经办公司职工请假销假手续。

八 . 组织对公司职工的年度考核、绩效考核、技术职务职称的评审及聘任工作。

九. 负责公司职工工资的考核、变动与津贴的核定，并做好工资报表的统计工作。

十. 掌握公司各类人员的编制，负责公司职工各类保险金额的核定及交付工作，并经办人事调配手续。

十一. 协助各部门组织各类专业培训，并按各部门要求为其办理相关的各种证件。

十二负责协助或组织党、政、工、团的各项工作。

十三.负责公司公务用车的安排，本着“先紧急后一般，保证领导用车”的原则，合理调配。

十四.负责企业文化建设以及对外宣传工作。

十五.负责组织上级主管部门以及本公司内部的文体娱乐活动。

十六.负责公司的各项后勤保障工作（包括对困难职工的调查摸底以及慰问工作），为员工创造良好的工作生活环境。

十七. 负责公司的物业管理以及防火防盗工作。

十八.负责公司办公用品的采购。固定资产由管理人员按照上的数量、规格、价格等，登记造册，并由保管人员签字。

十九.完成领导交给的其他工作任务。

二、薪酬管理办法及考勤管理制度

工资结构及标准

在岗职工工资由基础性工资、岗位工资、绩效工资和外业补助组成。

第一条 基础性工资：包括基本工资、工龄工资、专业技术职称及工人技术等级津贴、执业资格津贴。基础性工资按月发放。

（1）基本工资标准为1500/人.月。

（2）工龄工资标准为15元/人.年，每年的1月份调整一次。

（3）专业技术职称及工人技术等级津贴、执业资格津贴。见附表一

     技术职称及技术等级由局里下聘文后执行，执业资格津贴由执业资格证书注册到本单位后，享受津贴待遇。

第二条： 岗位工资：见附表二

第三条：绩效工资：

项目部工资由基本工资、工龄工资、职称工资、岗位工资、绩效工资等组成，其中绩效工资由（基本工资+岗位工资）×系数（0.5—1）组成，具体以考核为准。项目部职工每天外业分为80、100、120三个档，具体由项目部自行制定。每个月各项目部的绩效考核系数以及外业补助必须以书面和电子表格两种形式报处综合部。

机关定岗人员工资由基本工资、工龄工资、职称工资、岗位工资、绩效工资等组成，其中绩效工资由（基本工资+岗位工资）×系数（0.9）组成。

（非考核期没有绩效工资，全员发基础附加500元）

第四条：奖金根据公司的经营情况，针对具体的项目制定奖金发放细则。

第五条 福利待遇：

国庆、春节，两大节日分两次给予一定的福利。(聘用人员福利待遇，包括取暖补贴同在编人员) 

附表一：《专业技术职称及工人技术等级、执业资格津贴标准》

附表二：《岗位工资标准表》 

待岗：

1．主动或自愿不上岗的为待岗工资。

2．不服从单位岗位安排的，从通知之日起次月发待岗工资。

定档： 

    各部室定编人员为一档工资，超编人员为三档，三年以后为二档。

下工地人员定档由各项目部自行制定。 

出差：

出差手续由综合部具体办理，各项目部需进场人员必须先去综合部办理进退场手续，做工资以综合部记录为准。

考勤制度

第一条请销假

1．请假一天的由部门领导批准，请假两天及以上的由分管领导批准，并在综合部备案，本规定适用于全体员工。（副及以上领导请假必须由批准签字） 

2．请假手续以书面为准,如遇特殊情况无法办理书面请假手续,则应电话请假,书面手续后补，短信请假无效。

3. 员工因公外出不能按时记录考勤的，应在归岗后尽快在综合部进行登记，并由主管领导签字确认。

4. 下工地人员实行休假制度，如当天可以往返的假期为1-2天，距离较远的，项目部根据情况自行制定。下工地人员每月享受休假3天,由于工作繁忙而不能享受休假人员，给予补偿，补偿标准为：每月200元。

第二条 事假 

1. 员工因合理原因需要请事假的，须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经主管领导同意后方可休假，否则按旷工处理。

    2. 工地人员及在呼人员请事假当月超出3天，按实际考勤天数发放岗位工资，超出10天扣除一个月的岗位工资，工地带薪休假三天除外。

3. 处机关工作人员岗位工资按考勤天数发放。

4. 工作时间如有私人紧急事务需要离岗处理，按照事假的规定向主管领导请假，违反规定者以旷工计罚。

5. 每年春节前后父母在异地的职工可享受7日以内的探亲假，凭汽或火车车票可报销往返路费。

第三条 病假

1.员工本人确实因病，不能正常上班者，须主管领导批准，报综合部备案。连续请病假超过三个工作日者，必须取得医院开具的休明。

    2. 患病员工请假应于当日九点前向主管领导请假，经批准后方可休假。

    3. 病假当月15天以上免当月绩效工资，工伤按有关规定执行。

4. 员工须在病愈上班当日将病假条交给综合部核查存档。

第四条  旷工

    1. 未经公司主管领导批准缺勤，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

    2. 旷工三日以内（含累计）者，扣发当日全部薪金工资，旷工超过三日（含累计）者，岗位工资及绩效工资全部扣除。

    3. 无故旷工者，在缺勤期间发生质量安全事故，造成经济损失的，免发全年绩效工资，并执行待岗人员工资。

第五条  迟到、早退

1.工作时间：

上下班时间以通知为准，提前离开，视为早退。(每人每月可以有三次迟到10分钟以内的机会不予计算)。

    2.迟到早退情节严重者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同等方式处理。

    3.遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后酌情处理。

第六条：打卡

    1.公司实行指纹打卡制,员工正常上班及加班时需上午上班，下午下班各打卡一次。

2.若员工上、下班未打卡、且不符合或者没有办理相关手续且没有证据证明确实上班的，公司一律按请假计算。

    3.如果员工由于工作的特殊要求，不能及时到公司打卡者，须在工作日志上明确写明原因，由部门主管负责于次工作日将未能打卡的员工的数据统计出并报送综合部。

    4.因设备故障，停电等因素，造成无法完成登记的，由综合部统一记录.

第七条 （针对机关）加班、调休   

    1.单位不提倡加班，若因自身原因（包括工作能力欠缺、工作效率低下），无法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班计算。

    2.若因额外工作量公司安排加班的，由综合部记录加班时间。按月总结核算，以奖金或假期形式（调休）兑现。如申请调休的，原则上须提前三天申请,由主管领导根据实际情况统筹安排。领导批准后，到综合部办理相关登记手续。经批准的调休事假可不扣发工资。

    3.公司安排加班至晚22点以后的员工，次日到岗时间可延迟至10点，加班至凌晨可调休半天（领导提前批准的情况下进行）但到岗后应主动向综合部说明情况，并进行登记。

    4.公司安排加班的员工，公交停运之后，可乘坐出租车，车费据实报销。

    5.除单位安排加班外，员工自行加班行为不享受加班调休，且不得影响次日考勤。

    6.公司安排加班行为，由公司负担员工加班工作餐。

    7.享受业务提成奖金的部门和员工，不再享受加班奖金或调休待遇。

第  婚假

1.根据《婚姻法》的规定，员工请婚假时，必须本人填写婚假申请

单，经主管领导批准，交综合部备案。假后须拿结婚证及证明销假。婚假时间： 按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假；符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。 婚假包括公休假和法定假。 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

 2. 婚假期间工资待遇：在婚假假期间，工资照发。不影响工龄计算、晋升、调级。

结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。

第九条  产假

    1.根据《计划生育条例》女员工正常生育时，给予180天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符

合晚育年龄的增加30天产假。

    2.女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。

    3.女员工休假前需要有医院证明，经主管领导同意后，报综合部备案，方可休假。

    4.男员工产假的护理假3天，若妻子属于晚育（生育时满24周岁），则再延长7天，共计10天带薪假期。

    5.女职工享有180天有薪分娩假，假期从其申请休息之日起计算。工资按基本工资发放，不计发相应补贴及奖金。

第十条  丧假

    1. 员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假。员工办理丧假需在假前写出申请，经

主管领导签字后，报综合部备案。

2. 丧假期间工资的发放依据国家有关规定发放。

外聘人员录用招聘办法

第一条  录用

1. 聘用人员必须签订劳动合同，劳动合同的期限为一年，合同期满自行终止。

2. 试用期员工工资发放每人每月壹仟伍佰元（¥1500元/月）,在工地其间外业补助每人每天壹佰元(¥100元/月)。

3. 聘用员工试用期最长不超过6个月，从到公司办理完报到手续之日起算起。

第二条  劳动保护和劳动条件

1. 在试用期内，单位给提供劳动保护和劳动条件，聘用人员应严格遵守安全操作规程和各项劳动生产安全规章制度。

2．单位对聘用人员进行安全生产知识、法规教育、保密教育、操作规程培训、业务技术培训，聘用人员应认真接受上述培训并严格遵守与其岗位有关的安全生产法规、规章、制度和操作规程。

第三条  社会保险和福利

1. 单位必须依法参加社会保险，缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险费。

2. 单位有义务按照税法和相关规定代扣代缴聘用人员应缴的个人所得税、社会保险及其他应缴费用。

3. 女员工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和自治区的有关规定执行。

第四条  职业培训

1. 聘用人员从事特殊工种作业的，必须经过专门培训，取得特殊作业资格后持证上岗。

第五条  合同的解聘

1. 双方变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、法规的规定。

2. 聘用人员有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

（1）在试用期间被证明不符合录用条件；

（2）严重违反单位规章制度的；

（3）严重失职、营私舞弊、消极怠工，泄露商业机密，给单位利益造成重大损害的；

（4）被依法追究刑事责任的。

（5）外聘人员不服从单位岗位安排而造成无法上班者。

3. 有下列情形之一的，单位提前三十日以书面形式通知聘用人员本人或者额外支付聘用人员一个月工资后，可以解除劳动合同：

（1）聘用人员患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事单位另行安排的其他工作的；

（2）聘用者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

4. 聘用者提前三十日以书面形式通知单位，可以解除劳动合同，聘用者在试用期内提前三日通知单位，也可以解除劳动合同。

关于未签合同的技术人员薪酬管理办法

一、总则

    为了更好地调动未签合同的技术人员的工作积极性，为单位积蓄更好的后备力量，结合内蒙古路桥有限责任公司的整体形势，特针对此类技术人员制订本办法。

二、符合本办法人员的条件

1、必须是在2012年4月1日前来新建设路桥有限责任公司工作至今的（包括在第六工程处工作）的技术人员。

2、必须是工程技术人员。

三、薪酬待遇

1、根据项目经理部考核将未签合同人员分为A类、B类、C类，所占比例分别为该类人员总数的30%、40%、30%，A类人员：每人每月5500元，伙食补贴享受正式职工同等待遇；B类人员：每人每月4500元，伙食补贴享受正式职工同等待遇。上述两类人员发放冬闲工资，每人每月壹仟元（￥1000元/人.月），此项工资在次年下工地工作两月后补发，如次年该技术人员不来我单位工作，此项工资不发放。C类人员：每人每月3600元，伙食补贴享受正式职工待遇，不发放冬闲工资。

2、福利费：上述三类人员每年发放两次福利费（中秋、国庆，春节、元旦）每人每次伍佰元（￥500元/人.月）。

3、以上人员由项目部按综合部合同范本签订临时用工合同，各项工资的发放由项目部办理结算，同时报综合部备案。

四、考勤

   各项目部必须按实际出勤发放工资，旷工、请假按实际天数扣发工资。

附表一：

专业技术职称及工人技术等级、执业资格津贴标准

岗位工资标准表 

1、印章管理人员不得委托他人代盖印章，更不能自己随意带出办公室，或交他人拿走使用。

2、印章必须存放在安全、有保密设施的地方，尽量做到专柜保管。

3、一般性的业务来往，经综合部审批后，由综合部印章管理员登记盖章。

4、凡属合同类以及各种对外的资料，必须经批准后，综合部签字并进行登记后方可盖章。 

5、对个别单位要带公章外出办事的，必须经批准后，综合部签字并进行登记后方可带走

四、档案管理制度

档案管理制度

1、各种档案按组卷要求，由立卷人整理，按有关规定装订并移送档

案室统一保存

2、各种档案的文字书写，必须用蓝黑或黑墨水书写，禁用其它笔书写。

3、档案一般不外借，确因工作需要借阅档案时，均应在档案室按有关要求借阅。

4、档案要做到安全保管，定期检查，积极创造档案保管条件，做到防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持经常通风。

5、档案室内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆物品，严禁使用电器。

                     档 案 统 计 制 度

1、做好档案组织机构和人员构成情况的统计。

2、及时、准确地登记档案的移交和接收,作到帐表相符。

3、做好档案室所藏档案种类、制成材料、设备和装具统计。

4、做好档案提供利用情况和档案利用效果的统计。

5、有专人负责档案统计工作, 按要求填报档案统计报表, 并做到迅速、真实、准确无误。

                        安全保密制度

1 、严格遵守党和国家的有关保密制度加强管理，防止丢失、泄密。

2、查阅档案，一般应在档案室查阅，需要摘抄或复制的机密文件，必须经领导批准，否则不准摘抄、复印。

3、需要带回使用的档案，需经领导批准，不准横传、私自外借，不准带入公共场所。

4、外单位来查阅和抄录档案时，应严格履行手续，经有关领导批准后，方可调阅。

                      档案查阅借阅制度

1、外单位查阅档案时，必须持有介绍信，注明查阅人的姓名、政治面貌及查阅内容或范围。

2、凡查阅档案者，一般不准将档案带出档案室，如需要借出时，必须经有关领导批准；查阅者必须按规定查阅，与查阅内容无关的文字材料不准随意翻阅、摘抄。

3、查阅档案者要爱护案卷，不得将案卷拆毁、拆页、勾抹、圈点，严防污染档案；查阅时不得吸烟；也不得将案卷转借他人或带回家中。

4、查档抄录的材料经档案工作人员审核无误后，签字盖章，否则无效。

5、借出的案卷一般不能超过七天，如延期使用，需补办延期手续。

6、借出或还回的案卷，必须严格履行登记、注销和检查手续，当面点清，如发现差错，及时追究责任，并采取补救措施。

                       档案库房管理制度

1、档案库房是保存档案的重要基地，非本室工作人员严禁入内。

2、库房内严禁吸烟、喧哗、动用火种，严禁携带危险品进入。

3、库房门窗要牢固，随走随关，班前班后要经常检查，严防档案丢失和意外事故发生。

4、库房内要保持清洁卫生，有防火、防盗、防光、防虫、防鼠、防潮、防尘、防污染等措施。

5、档案装具要坚实、耐用、整洁大方。

                   五、文件管理

　　第一条 公文的签收

1、单位所有文件(除领导订启的外)均由收发员(文书)统一登记签收。

　　2、 收发员(文书) 拆封和签收后应及时附上"文件处理传阅单"，作分类登记编号、保管。

　　3、本单位外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员(文书)进行登记编号保管，不得个人保存，如职工工作需要借阅的可复印或借用。

　　第二条 公文的阅批与分转

　　1、凡正式文件均需由综合部(或副)根据文件内容和性质阅签后，由收发员(文书)分送领导和承办部门阅办，重要文件或急作应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。

　　2、为加速文件运转，收发员(文书)应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。

　　第三条 文件的传阅与催办。

　　1、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书)，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导"批示"、"拟办意见"办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

　  2、文件阅完后，应交收发员(文书)。

3、办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。

　　第三条 发文的范围：

　　1、凡是以党支部、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。

　　2、处机关、综合部室下发文件主要用于：

　　(1)公布单位规章制度；

　　(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件；

　　(3)公布单位机构变动或干部任免事项；

　　(4)公布单位重大生产、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定；

　　(5)发布有关奖惩决定和通报；

　　(6)其他有关重大事项；

　　第四条　发文程序规定：

1、各科室需要发文，应事先向综合部提出申请；

　　2、文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；

　　3、经办公室审查修改后的文稿，送分管领导核稿(对文稿内容、质量负责)；

　　4、对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新整理写清楚；

　　5、需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；

　　6、文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送公司领导审定批准签发；

　　7、经领导批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)统一编号送打字室打印；

　　8、文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；

　　9、文件打字后，由办公室派专人按数印刷，再由收发员(文书)分发并检查落实情况。

　　第五条 文件的归档范围：

　   凡下列文件统一分别由办公室收发员(文书)负责归档：

　　(1)上级机关来文，包括上级对单位报告、申请的批复；

　　(2)处机关、党支部、综合部发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等；

　　(3)处机关会议、党支部会、中层干部会议、职工委员会以及各种例会记录；

　　(4)支部党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；

　　(5)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料等；

　　(6)上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录，以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料；

　　(7)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品；

　　(8)单位日志和大事记；

　　(9)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。

　　第六条 立卷要求

　　1、文件立卷应按照内容、名称、时间顺序，分门别类地进行整理归档。

　　2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

　　3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。

　　4、上年度形成的文件材料，要求在下年度1月底以前整理完。

 以上办法解释权归内蒙古路桥有限责任公司第六工程处综合部

工程管理办法（工程部）

总则

1、为了加强承接的工程项目的工程管理，提高工程效率，规范施工管理，节约施工成本，提高经济效益，结合实际情况，依据路桥公司工程管理办法及路桥公司工程部管理办法，特制定本办法。

2、凡是承接的路基、路面、桥涵及养护工程类项目，包括单项工程、单位工程及其分部工程、分项工程中的工作工序的施工，均适用本办法。

3、工程部所有工作，按本办法执行；

4、工程部负责工程项目成本核算及费用的确定工作。负责对项目部设立工程部，指导、协助、督促检查项目部工程部的各项工作。

5、项目部工程部负责完成本项目的工程量及工作量统计、成本核算、结算、计量、合同及文件资料的归档等工作；

一、项目经营管理模式

根据公司经营理念，将项目经营管理分为定额制和承包制两种模式。

1、定额制：依据公司内部施工定额组织施工。

2、承包制：依据工程处内部施工定额或市场成熟价作为工程承包费用组织施工。

以上两种经营模式都应在工程处的监控下将进行。

二、项目管理

项目管理主要分为项目前期准备、过程控制、后期决算三个阶段。根据不同的施工阶段制定相关的管理办法。

1、项目前期管理，主要工作内容为项目的计划及成本分析

承接工程后，组织人员核查设计图纸，核对工程数量，积极参与施工现场调查，了解施工地点工、料、机价格，根据业主工期和设计文件的要求，与项目部管理人员进行沟通，完成开工前的工序分解，编写合理的施工计划，通过施工计划结合公司内部施工定额对项目进行成本分析，制定详细的年度、月度成本计划。

2、项目过程管理，主要工作内容为项目计划、进度、成本管理。

工程部根据制定的年度、月度计划对项目不定期进行检查，掌握施工进展情况，协助项目部完善施工计划，保证施工进度。如发现工程进度严重滞后（或超前）工程计划的情况，及时分析原因，汇报公司领导，为公司领导的决策提供相关信息。

督促项目部工程部做好工地实际发生成本的统计工作，定时收集信息，及时对施工成本进行核算。如发现实际成本与计划发生偏差，分析具体原因，及时进行纠偏，保证实际成本能按计划实施。

协助项目部做好工程变更的相关工作。

3、项目后期管理，主要工作内容为决算

工程完工后，积极配合公司财务部门做好项目的决算工作。对施工项目发生的成本进行分析，建立项目的成本档案，为以后施工项目的工程成本建立参考指标。

三、施工定额管理

1、施工定额以路桥公司定额为依据，以市场成熟价作为参考，根据第六工程处的施工实际情况制定和完善。

2、工程部制定和完善六工程处的施工定额，项目部施工过程中执行施工定额；

3、施工过程中的成本核算、施工各种合同的签订均应以施工定额为依据，当与施工定额不一致时，应说明情况，并根据新技术、新工艺、新材料的应用和推广情况及时修改施工定额。

四、合同管理

为加强施工合同的管理，维护公司的利益，确保工程决算及成本预测的准确性，项目签订的各类施工合同（包括工程施工合同、劳务分包合同、物资采购合同、机械租赁合同等）必须到处工程部备案。

1、我公司承建的所有项目应遵守本办法；

2、所有的合同必须以书面的形式签订，合同的签订必须遵守国家法律、行规和公司的规章制度，并遵循平等自愿、公平、诚实信用的原则，不得扰乱市场秩序、损害公司利益和社会公共利益；

3、项目部与分包方签订合同时，保证有相应的资质或合同的履行能力；

4、因考虑工程项目的特点，为保证工程合同的规范性和统一性，维护双方的利益，采用报价方式分包、参考市场成熟价分包或直接分包的方式。必须统一使用工程部制定的合同范本，如确需对内容进行变更，报处工程部审核。否则视为无效合同。

5、由公司内部报价确定的分包单位，项目部在接到通知7天内完成项目责任承包合同的签订工作，合同报处工程部备案。项目部确定的分包单位，必须按照公司合同条款制定相关内容和项目单价，7日内上报处工程部备案；

6、严禁无合同、协议预支、结算工程款；

7、在签订合同时涉及农民工工资的项目必须签订“农民工工资支付承诺书”；

五、施工信息化管理及档案管理

1、参与信息化平台建设。组织实施信息化的运行，有效利用信息化工具，提高办公效率，节约办公成本。

2、工程档案的管理。项目部工程部完成隐蔽工程施工的影像资料留存，对变更设计内容的影像资料留存；项目往来文件、合同资料等项目资料，由项目部工程部整理归档。

3、信息化平台结算流程。（1）、现场技术人员应按结算工序划分进行已完工程量（包括工、料、机）的准确统计，并填写工序交接单及原始结算数据，及时报工程部存档。（2）、工程部依据现场技术人员及负责人签认的工序交接单及原始结算数据及时准确的填写工程结算单并上传到信息平台交付审核。（3）数据上传后相关审核人员应及时进行处理，不得拖延不办。（4）、工程部应将原始结算数据进行妥善保管，直至工程完工。

六、其他

1、工程部积极参与公司的投标工作。

2、项目部工程部根据图纸内容编制施工组织设计，编写内容由项目部工程部编写，由项目部总工审核、项目经理批准；

3、项目部工程部做好工程施工过程中的各部门协调配合工作；

4、项目部工程部参与图纸会审工作，完成项目工程量的核定；参与工程项目的变更设计、预算及变更的确定，协助协调与工程有关的部门的工作关系。项目部工程变更工作由工程部负责整理上报；

5、项目部工程部负责按公司要求及时上报相关的各类工程报表。

6、参加分公司组织的各种学习活动，组织工程部人员学习相关的法律、法规和行业规范。

7、认真完成分公司交办的其他工作任务。

    8、项目部工程部参与项目审计工作。

9、根据本办法，公司对项目部进行考核，给予奖惩，具体奖惩办法根据公司的管理办法结合项目部实际情况而定。

工程部工作流程图

工程部

项目部工程部

制定项目成本目标、修改企业施工定额、对项目部的施工进度、计量、合同进行跟踪、监督检查

参与图纸会审、协助工程部根据施工定额制定成本目标

编制施工组织设计

不符合施工计划

进行工序分解

制定总体施工计划

制定年度施工计划

制定详细的施工计划

确定工、料、机合同，开始施工

 进行合同归档

符合施工计划

根据合同进行工序结算；根据工、料、机投入情况按工序做盈亏分析

计量、变更、参与审计

进度跟踪

质量监督部管理办法

质量监督部工作职责

1.贯彻执行国家、交通部等上级单位有关质量方面的行业法规，全面落实质量生产责任制。

2.在总工程师的领导下，全面负责质量检查工作，协助总工程师主持质量管理的日常工作。

3.制定和落实公司质量方针和目标，建立健全质量管理组织机构。  

4.负责公司所辖项目施工过程的质量监督，检查关键工序的质量验收工作。

5.参加施工前检查、工程质量定期检查，并作好记录。对存在的问题进行通报，并提出整改方案。

6.加强施工新工艺的工序质量督查工作，并做好详细的记录。

7.制定和修改技术方案、操作规程，并监督、检查贯彻执行情况。

8.协助领导召开质量工作会议，布置、检查、总结质量工作。

9.组织开展质量考核、评比活动，实施质量奖罚事宜。参与项目的评先评优工作。

10.经常对职工进行各种形式的质量意识宣传教育。

11.对质量缺陷或质量事故进行分析和调整，并提出整改意见。

12.组织本公司技术人员，进行技术质量培训工作。

13.负责监督和检查公司所辖项目质量报表的上报工作。

14.参加公司总工程师召开的技术交底。

15.参与公司所辖项目的工程竣工验收工作。

16.组织制定公司质量计划和质量管理办法。

第一章  总则

第一条 编制原因：质量是企业生存和发展的根本。处及各项目部必须贯彻执行并遵守国家法律、法规及行业主管部门规范、规程、强制性标准和业主的相关规定，同时要认真落实和执行公司制定的《工程质量管理实施办法》以及本处制定的[质量监督部细则]，确保工程实体（产品）质量。

第二条 编制依据： 本办法依据国家、行业有关工程建设质量方面的法律、法规及标准以及公司上级主管单位关于工程建设质量管理方面的要求、制度、文件等进行编制。

第三条 适用范围：本细则适用于第六工程处所承建的各类工程施工项目的质量管理工作。

第四条 质量方针

科学管理，质量第一，持续改进，业主满意

第五条 工程质量目标

一、长期目标：十年内施工竣工项目争创国家科技进步奖

项。

二、阶段目标：五年内争创自治区级科技进步奖项。

三、年度目标:

1、工程质量优良率100%。

2、在建项目分部工程质量评定分值不小于90分。

3、发包方（顾客）满意率95%以上。

全年无重大质量安全责任事故。

质量目标的内涵：工程质量优良率100%，是指本公司各项目部年内竣工的项目，在建项目分部工程质量评定分值不小于90分，是指年内被相关部门评定的分值在90分以上。发包方（顾客）满意率为发包方或其代表，终端用户等对本处施工质量，施工服务综合评价后，总满意率95%以上。按照国家质量事故评价标准及结果，年内无质量责任事故。

第二章  工程质量管理体系

第六条 服从公司制定三级管理体系。

第七条 第六工程处设质量监督部对所属项目进行全过程的工程质量监督工作。 

第 工程处“一把手”对本单位承建所有工程质量负总责，负责本处质量管理体系的建立和持续有效运行。

第九条　工程处总工程师领导并组织开展本单位质量管理具体工作，负责本单位具体工程项目工程质量管理的策划、制定本单位具体工程项目工程质量管理的具体措施，以及质量管理决策与措施的落实。

第十条 项目经理为承建工程项目施工质量的第一责任人，直接对工程处负责。

第十一条 项目经理部总工程师主管项目经理部质量保证体系具体工作，并代表项目经理对工程质量实施组织、领导，并接受上级单位的监督和领导。

 第三章  施工过程项目质量监督细则

第十二条 质量工作内容

一、质量监督部依据承担施工项目的工程特点、技术难点以及施工气候环境等确定工程质量控制重点措施等内容。

二、工程项目质量目标以及质量目标分解。

三   质量监督部负责审核项目部制定施工技术、工艺、质保措施等。

四、工地试验室、试验人员及仪器设备的配置，主要试验工作内容。

五、质量保证体系及专职质检人员、专用检查仪器的配置，及重点检查内容。

六、工程质量自检计划、质量控制交底工作安排计划。

七、采用新技术、新工艺质量控制的学习、培训计划。

八、施工资料的整理与归档等管理措施。

第十三条  质量监督部检查项目部内容

1、是否按要求建立了质量保证体系。

2、是否制定了切实可行的质量目标，并对质量目标进行了分解，责任落实到人。

3、是否明确了相关职能部门及人员的职责，并形成了文件。

4、是否按要求制定了相关质量管理制度。

5、是否制定了质量检查计划，对在建所辖施工项目的施工现场是否按要求进行了检查，检查记录是否完善。

6、是否对检查的结果进行了总结分析，并针对多发、易发及存在较大隐患的问题是否提出了相应的改进措施。

7、所辖施工项目的质检、测试人员及检测手段是否满足工程需要及业主要求。并对上述人员是否进行了施工技术、工程质量目标交底及培训。

8、对重点、难点以及易发质量通病及质量隐患的工程内容是否编制了质保措施。

9  对于检查中发现的施工质量隐患，要及时下发《工程质量整改通知书》（见附件1），通知项目经理部，同时要求项目经理部及时进行整改或返工处理。整改或返工处理完成后，项目经理部要及时反馈质量监督部，填写质量《整改反馈单》（见附件2）

10对于检查中发现的施工质量隐患整改通知以及返工处理事项，项目部故意拖延整改、无故拒绝、弄虚作假的，质量监督部对责任人要从重追究，若因此发生严重质量问题或给公司造成不良影响的，处质量监督部可建议将责任人调离本职岗位或免职。

第十四条 外部工程质量检查

项目经理部接到由监理、业主以及质量监督站等外部单位组织检查后所签发出的质量整改文件，由项目经理部根据质量整改文件的内容，及时进行整改工作程序，工程项目施工质量整改完成并得到认可后，并按要求对检查单位上报质量整改报告文件。

项目经理部应将检查单位下发的工程质量检查报告、通知以及开具的质量整改文件和质量整改报告文件的扫描电子文件，以电子邮件的形式及时反馈到处质量监督部备查。

上级检查单位通知整改或返工处理的，施工现场故意拖延、无故拒绝、弄虚作假的，公司质量管理部逐级警告或通报责任人，若因此发生严重质量问题，给公司造成不良影响或经济损失的，对主要责任人执行调离工作岗位或免职，并对责任单位进行经济处罚。

第十五条 质量信息动态管理

项目经理部每月25日前，填写《工程质量月报表》（见附表1）完成后上报工程处 质量监督部机构汇总。

经过审核后，处质量监督部对报表中反映的可能存在的隐患，经现场验证属实后，同上述检查中发现的质量问题处理方法一致。

第十六条  质量事故

一、项目经理及项目经理部的全体成员，要认真学习，执行国家、地方以及公司各项有关质量的法律、法规和规章制度文件。要严格管理，严格要求，确保施工过程中不发生严重质量问题或事故，杜绝重大质量事故。

二、为了强化公司质量管理工作，在施工过程中发生下列情况之一者，界定为严重质量问题。

1、小型构造物倾斜倒塌。

2、构造物混凝土强度严重不足。

3、基础下沉，桥梁墩台严重偏离设计位置。

4、路基下边坡大量坍塌。

5、路堑上边坡大量坍塌。

6、大片挡土墙滑移或倾倒。

7、路面大量沉陷、龟裂、松散、翻浆。

8、报废一根钻孔灌注桩。

9、报废一片大于等于 13m 梁板。

10、连续发生2次及以上质量通报或返工处理的项目。

三、如发生严重质量问题或质量事故后，项目经理部必须按规定向公司、监理、业主及有关部门报告，并保护现场接受调查，认真进行事故处理。项目经理部要在12小时内写出书面事故报告，并逐级上报到公司，不得隐瞒不报、谎报、拖延报告、故意破坏现场、更不能擅自处理。

四、质量事故上报程序

1、质量事故发生后，由第一发现人将事故情况报告项目经理部总工和项目经理，并采取紧急处理，减小事故损失。

2、项目经理部立即将事故情况附事故报告上报工程处质量管理机构、总工、，然后上报到公司质量管理部、总工程师。公司质量管理部、总工程师形成初步处置意见后，24小时内上报公司经理办公会进行决策。

3、根据公司经理办公会的决策，由项目经理部、工程处(民营公司)、公司相关人员，成立质量事故调查组，并进行事故调查，分析事故原因，必要时请专家或检测单位进行技术鉴定，确定事故损失，最后提出事故处置意见和对相关责任人的处理意见。

4、由项目经理部进行事故处置与整改，并最终形成完整事故报告和相关事故资料文件，上报公司质量管理部存档。

第十七条  工程交验

项目经理部所承建的工程总体完工后，应及时按照有关质量验收评定标准，组织对工程实体质量的全面自检并进行评定工作。使所交验及备案的工程质量等级必须达到合同规定以及向业

主承诺的标准。  

第十　成品保护

项目经理部在工程未移交之前，应做好成品保护工作，并安排专人进行维护。工程处应安排好工程缺陷责任期内的工程维修和维护工作，确保服务质量。

第十九条  竣工资料管理

项目经理部要配备专职资料管理人员，资料管理员在同一工程项目中要保持稳定，不得随意更换。在工程施工过程中，加强各种原始资料的收集与整理工作，保证各种资料的真实、准确、齐全、规范、有效。工程竣工后，须按照有关规定、要求及时完成竣工资料的整理与编制工作，并经审定合格后，按照业主单位移交。

第四章 分项工程质量控制细节

第二十条 路基

   1    填料

   2    压实度

   3    边坡

   4    大体平整度

   5    横坡

   6    线形

   7    线外

第二十一条  桥涵

1强度

2大面平整度

3保护层

4外观

5各种尺寸

   第二十二条    防护排水

1外观

2结构尺寸

3砂浆饱满

          4   原材料

第二十二条  各种拌和场

     1   原材料各种指标

     2   出厂拌和料各种指标

第二十三条   各种路面

     1    平整度

     2    其它实测指标。

 第二十四条  内业资料

      1    各种开工报告

      2    已完各种分项或工序是否资料齐全。

      3    资料填写是否规范。

第五章  附则

第三十条 本《细则》由内蒙古路桥有限公司第六工程处质量监督部负责编制。

第三十一条 本《细则》自发布之日起实施。

            安全部管理办法

安全生产委员会工作制度

   为规范内蒙古路桥有限责任公司第六工程处安全委员会（以下简称安委会）的工作，明确安委会及安委会办公室的主要职责，根据内蒙古路桥有限责任公司的相关规定，结合第六工程处安全工作实际，特制定本制度。

一、总则

1、工程处安委会是工程处安全生产管理工作的最高领导机构。

2、工程处安委会依照《安全生产法》等相关法律法规开展工作并接受上级安全生产管理部门的指导和监督。

二、工程处安委会组成：

主  任： 

副主任： 支部、总工、主管安全副

成  员： 其他处领导、安全部、各项目部经理  

1、工程处安全生产管理委员会办公室

工程处安委会的办事机构是工程处安全生产管理委员会办公室（以下简称“安委办”），设在工程处安全部,负责处理安委会的日常事务。

安委办主任: 安全部

2、工程处各施工项目部安全生产领导小组

各工程项目部在开工前，必须成立安全生产领导小组，同时要将机构组成、责任分工、成立情况，上报工程处安委办进行备案。

项目部安全生产领导小组人员组成：组长为项目经理；副组长由项目总工、生产副经理、安全副经理或项目安全部或专职安全管理人组成；组员由各主要部门及施工技术现场负责人、施工连队安全负责人、各拌合站场负责人组成（项目部安全领导小组对本项目部的安全工作全面负责）。

三、安全管理组织机构职责

1、工程处安委会职责

(1)贯彻执行生产法律、法规和行业规范标准，保证工程处安全生产管理工作正常、有效和顺利开展。

(2)对工程处的安全生产负总责。建立健全安全生产行政“一把手”负总责，分管安全生产工作的领导具体抓，其他领导分头抓的领导班子安全生产责任制。

(3)落实工程处安全生产各项工作，制定工程处安全生产管理制度、年度安全生产、文明施工管理目标。

(4)保证工程处安全生产费用按规定提取落实并监督使用，协调配备项目专职安全生产管理人员。

(5)审议工程处安全生产工作的长期发展规划、年度工作计划、灾害预防与处理计划、事故应急救援预案。

(6)监督检查工程处各项目部安全生产管理制度的落实情况。定期、不定期对各项目部安全生产进行检查和评价并实施有效的奖励或惩罚。

(7)定期或根据需要组织开展安全教育培训与经验交流会议。

(8)组织开展新技术新工艺、安全生产重大课题以及科研的培训和研究。

(9)负责确定公司重大安全管理问题的决策。负责定期召开安委会工作会议，并根据工程处安全生产形势的实际需要，不定期召开安全生产管理专题会，及时调整工程处安全管理工作重点。

(10)负责重伤以上工伤事故、火灾事故及交通事故的调查、处理和上报工作。

(11)定期向上级管理机构汇报安全生产工作，提供安全生产信息。

(12)上级部门明确的其他安全生产管理职责。

2、安委办职责

(1)直接对安委会负责。根据安委会的决定，及时制定实施方案和推进措施，并组织检查落实。

(2)负责安委会的会务工作，做好会议记录，及时传达会议精神；与各项目部之间要建立联络员工作制度，随时掌握项目部的安全生产情况；定期向处施工简报发布安全生产信息。

(3)检查工程处安全生产工作状况，对安全生产工作中存在的重大问题形成书面意见后提交安委会研究、讨论。

(4)起草事故调查报告，并报处安委会。

(5)负责组织工程处应急救援预案演练。 

(6)负责对各项目部的安全生产工作进行检查考评，并将检查考评结果向安委会进行汇报。

(7)指导、督促和协助项目部建立健全安全生产管理机构，并检查各项规章制度和措施的落实情况；督促和指导各项目部开展安全生产管理、安全生产宣传教育、安全生产竞赛及安全生产总结与表彰活动。

(8)承办安委会交办的其它事项和工作。

3、安全生产领导小组职责： 

　　(1)各工程项目部安全生产领导小组要按“一岗双责”的要求，严格履行本项目部的安全监管职责，建立健全安全生产责任制，加强监督检查，切实抓好安全生产工作，确保安全生产。

(2)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准，认真执行工程处有关安全生产的规章制度和决定，在此基础上，组织制定本项目部安全生产管理制度并监督实施。

(3)保证项目安全生产费用的有效使用。

(4)组织实施本单位安全检查和隐患排查。编制本单位、本项目生产安全事故应急救援预案及危险性较大工程的安全专项施工方案。

(5)组织开展本单位安全生产教育培训及应急预案演练，提高安全生产意识和应急能力。

(6)建立本项目安全生产管理档案，及时、如实报告安全生产事故。

四、工作制度

1、处安委会定期召开会议，总结部署相关工作，会议由安委会主任或副主任主持。

2、遇有下列情况，召开临时会议：

(1)上级领导及主管部门对安全工作做出重要指示，需要召开会议研究贯彻落实时；

(2)发生安全生产突发应急事件时；

(3)安委会成员有关系安全生产重要工作需要研究时；

3、安委会办公室负责安排落实有关会务工作，整理会议纪要，根据会议精神组织实施并对工作实施情况进行检查，并及时向安委会报告情况。

五、本办法由工程处安全部负责解释，自印发之日起施行。

安全生产“一岗双责”制度

一、总则

 1、为进一步加强内蒙古路桥有限责任公司第六工程处（以下简称工程处）安全生产管理工作，全面落实安全生产责任制，牢固树立“以人为本、科学发展、安全发展”的经营理念，根据有关法律、法规及相关规定和《内蒙古、关于切实加强安全生产工作，健全和完善“一岗双责”的通知》（内党发【2010】8号）要求，按照“谁主管、谁负责”和“管人、管事必须管安全”的原则，结合工程处实际，特制定本制度。

2、安全生产“一岗双责”， “一岗”是指领导干部、业务负责人职务对应的岗位；“双责”是指领导干部、业务负责人既要对所在岗位承担的具体业务工作负责，又要对安全生产管理负责。安全生产“一岗双责”制度就是要健全完善各级领导、业务负责人安全生产责任制。是工程处安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责；支部对安全生产负政治宣传、监督责任；分管安全生产工作的副对安全生产工作负综合领导责任；其他领导及总工既要对分管业务工作负责，又要对分管领域内的安全生产工作负责，做到管人、管事与管安全相结合。各级岗位具体安全职责如下：

二、工程处各级领导安全职责

(一)工程处安全职责

1、工程处是单位的安全生产工作第一责任人，对安全生产工作负全面领导责任。

2、贯彻执行国家和上级的安全生产、劳动保护方针、、法令、指示和规章制度。

3、建立健全单位的安全生产管理保障体系，领导单位的安全生产委员会开展各项安全生产管理工作。

4、负责组织制定安全生产资金计划，保证安全生产经费的投入和落实。

5、及时掌握安全生产动态，定期召开安全生产会议，分析本单位的安全生产形式，定期带领安委会对所辖工程项目进行安全检查。

6、经常性地对职工开展安全生产宣传教育，增强职工自我保护意识和能力，提高职工的安全生产素质。

7、发生安全事故要及时的如实上报、负责组织并参与事故的调查、分析和处理，落实整改措施。对本单位安全统计报表和事故报告的准确性负责。

8、承办公司安委会交办的其他事项

（二）工程处党支部安全职责

1、贯彻党和国家的安全生产方针、法律法规以及上级单位制定的制度办法起监督作用，并积极提出建议和要求。

2、协助落实各项安全生产规章制度。

3、做好对党员和职工安全生产意识的宣传教育工作，鼓励党员同志在安全生产工作中起模范带头作用。

4、在评选先进典型优秀党员时，要把相应的安全工作业绩作为一项考核内容。

5、深入施工一线，了解掌握职工的思想动态，做好思想政治工作。发生事故后，要做好稳定职工情绪的思想工作。

6、承办上级和公司安委会交办的其他事项。

（三）、分管安全工作的工程处副职责

1、具体负责本单位的安全生产管理工作，对安全生产工作负直接领导责任。

2、协助工程处、认真贯彻落实国家关于安全生产方面的法律、法规和上级的指示。负责组织编制工程处安全生产规章制度和操作规程，并组织实施和考核。

3、主持召开本单位安全生产委员会工作会议，决策本单位安全生产工作的重大事项。

4、定期召开安全生产会议，及时掌握安全生产现状，并向汇报。

5、监督检查本单位各部门履行安全生产责任制的情况，并予以严格要求和落实。

6、组织工程处安全生产检查，对查出的各种隐患，及时进行整改落实。

7、组织本单位生产安全事故的调查和分析，落实整改措施，按程序进行事故处理。

8、承办本单位安委会交办的其他事项

（四）分管其他工作工程处副的安全职责

 1、分管其他工作的工程处副具体负责各自分管领域的安全生产工作，对所分管领域的安全生产工作负直接领导责任。

 2、在分管工作中认真贯彻国家有关安全生产法律、法规，负责监督本分管领域落实公司及工程处安全生产各项规章制度。

 3、组织分管领域开展安全生产宣传教育，及时发现并解决业务范围内的安全生产隐患。

 4、参与生产安全事故的救援、调查和处理工作。

 5、及时、如实上报生产安全事故

 6、承办工程处安委会交办的其他事项。

（五）工程处总工程师安全职责

1、对工程处安全技术工作负责，并负责审核工程处工程项目的安全技术方案。

2、贯彻执行国家和上级有关安全生产的法律、法规、标准，协助做好安全生产方面的技术指导工作。

3、组织审定工程处安全技术规章制度和标准，以及预防重大事故的技术措施。

4、在推行新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须同时制定相应的安全技术措施方案，并组织安全技术交底工作。

5、负责教育工程技术人员自觉遵守执行国家劳动保规、安全技术标准和公司安全管理相关制度、管理办法。

6、参与安全生产事故的调查，组织技术力量从技术上分析事故原因，提出纠正措施并监督落实。

7、承办工程处安委会交办的其他事项。

（六）工程处纪检安全职责

1、认真贯彻执行纪委检查工作的方针、，结合工程处实际情况，执行上级纪委对安全生产工作的各项要求。

2、对工程处各级领导干部履行安全工作职责情况进行监督检查。

3、参与生产事故救援、调查和处理工作。

4、承办上级纪委和工程处安委会交办的其他事项。

（七）工程处安全部安全职责

1、工程处安全受安全生产委员会的直接领导，对安全生产委员会负责。

 2、认真贯彻国家有关法律、法规及规章制度和上级指示，负责工程处项目的安全生产监督管理工作。

 3、组织制定安全生产管理办法、组织签订安全生产责任状，落实公司和工程处各项安全生产管理规章制度，并对其执行情况进行监督检查和考核。

4、起草、组织实施工程处年度安全工作计划。

5、起草工程处安全管理人员培训计划，做好安全生产宣传教育工作。

6、组织开展安全生产隐患排查治理工作，经常性地对本单位所属施工项目进行安全生产检查，对检查中发现的问题和上级单位检查中发现的安全隐患，监督项目部整改落实到位。

7、对安全生产统计报表的及时性、准确性负责。

8、参与工程处发生安全生产事故后的调查处理工作。

9、负责制定工程处生产安全事故应急救援预案并组织或监督实施。

10、建立健全安全生产各类档案，定期进行统计分析，定期向上级部门上报统计分析结果。

11、总结和推广安全生产的先进经验。

12、承办本单位安委会交办的其他事项。

（八）、工程处综合部安全职责

1、贯彻国家和上级有关对安全生产、劳动保护、安全教育、培训等方面的有关规定，及时传阅和处理上级主管部门关于安全生产方面的文件。

2、负责本部门职责范围内的安全管理工作。

3、协助专业部门对职工进行安全知识培训，协助专业部门做好特种作业人员的培训、考核、证书管理工作。

4、负责本单位从业人员的工伤保险、工程意外伤害保险的办理工作，督促和落实因工致伤人员的安置工作。

5、在对各部门负责人考核中，应纳入安全生产业绩方面的考核内容。

6、参加生产安全事故的调查分析和事故处理工作。

7、承办本单位安委会交办的其他事项。

（十）、工程处工程管理部安全职责

1、贯彻执行国家和上级有关确保安全施工的技术规范、规程，在保证安全生产条件的前提下，编制实施性施工组织设计，进行科学合理地安全生产调度，确保安全生产施工。

2、核定本单位内部承包费用，充分考虑安全生产费用，并有责任监督施工过程中安全费用的使用情况。

3、结合本单位工程项目特点，在对外签订施工合同时明确双方的安全生产管理的责任。

4、对本单位工程项目进行检查时，发现存在安全隐患的行为要坚决进行制止，有权责令暂停施工消除安全隐患。

5、承办本单位安委会交办的其他事项。

（十一）、工程处物资设备部安全职责

1、认真贯彻国家、上级部门相关法律法规和标准，熟悉施工安全防护用品、工程材料的有关国家或行业标准、负责组织制定本单位机械设备安全管理以及劳动防护用品安全管理规章制度。

2、掌握本单位机械设备安全使用情况，负责对本单位机械设备的安全管理。

3、采购或租赁具备生产（制造）许可证、产品合格证等相关证件的机械设备、施工极具及配件，并进行经常性的安全检查。

4、禁止采购不符合国家标准或存在安全隐患的不合格材料和劳动防护用品，对所采购的安全防护用品及其他材料的使用安全性负责。

5、协助相关部门做好特种设备持证人员培训考核和机械操作人员的安全教育工作，严禁无证上岗，违规操作。

6、承办本单位安委会交办的其他事项。

（十二）、工程处财务部安全职责

1、按照安全生产投入需要，审核本单位各项目部的安全生产经费预算。

2、对审定的安全生产所需经费，列入年度计划，落实好资金并专项立账使用。

3、根据有关规定，监督安全生产费用提取及使用情况。

4、协助安全生产管理部门进行安全生产考核。

5、承办本单位安委会交办的其他事项

（十三）工程处质检部安全职责    

1、贯彻执行国家和上级有关确保安全施工的技术规范、规程，负责本部门职责范围内的安全生产管理工作。

2、对在建工程进行质量过程监督时，发现存在安全隐患的行为要坚决进行制止，有权责令暂停施工消除安全隐患。

3、监督试验检测人员必须持证上岗，试验检测工作确保安全进行。

4、承办本单位安委会交办的其他事项。

三、项目部各级领导、部门负责人安全职责

（一）、项目经理安全职责

1、项目经理是项目施工安全生产的第一责任人，全面负责工程项目全过程安全生产的管理。

2、认真贯彻安全生产方针、、法规，落实公司、工程处各项安全管理制度，负责完成公司、工程处下达的安全生产目标。

3、制定本工程项目的安全生产管理目标，建立健全本项目部安全保障体系，对项目部各级管理人员及班组安全目标完成情况进行考核。

4、按规定配备专职安全员，并保持相对稳定。为专职安全员提供便利的工作条件，确保其工作的性、强制性。

5、按规定提取安全生产经费，做到专款专用。

6、认真落实负责人带班作业制度，确保不发生生产安全事故。

7、严格遵守劳务分包方面的各项管理规定，做好对劳务队伍的安全管理工作，及时与外聘人员、外租机械设备、劳务施工连队签订安全生产合同和安全生产责任状。

8、定期召开项目部安全生产会议，及时解决存在的问题，在保证安全的前提下组织生产。

9、针对管理人员和作业人员开展经常性的安全教育，提高全体参建人员的安全意识。

10、定期组织安全隐患排查治理活动，特别是节假日、季节性的安全检查，对自检和上级单位检查中发现的安全隐患监督整改落实。

11、及时为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险。

12、发生生产安全事故时，积极组织事故抢险，保护事故现场，及时、如实上报事故情况，积极配合事故的调查处理。

13、承办本单位安委会交办的其他事项。

（二）分管安全生产工作的项目副经理安全职责

 1、协助项目经理做好本项目的安全生产管理工作，对本项目安全生产负直接责任。

2、认真落实公司、本单位的各项规章制度，对职工、民工开展经常性安全生产宣传教育，提高从业人员安全意识。

3、参与审核施工组织设计、危险性较大工程专项安全施工方案，并在施工中认真执行。

4、抓好日常安全检查，及时整改检查中发现的安全隐患，确保安全生产。

5、负责危险源辨识评价工作。

6、参与生产安全事故的调查、处理工作。

7、承办项目安全领导小组交办的其他事项。

（三）项目总工程师安全职责

 1、协助项目经理做好安全生产中的技术管理工作，对本项目安全生产承担技术管理责任。

 2、认真遵守国家有关安全生产的法规、规定，执行上级安全部门的规章制度，掌握安全生产技术操作规范和要求，编制和审定本项目部安全技术措施及安全技术操作规程。

3、组织编制本项目施工组织设计及危险性较大工程的施工专项方案，并组织落实。

4、组织或参与项目部安全生产检查，对检查发现的安全隐患，提出技术改进措施。

5、参与生产安全事故调查处理，提出防范安全事故的措施和改进意见。

6、承办项目安全领导小组交办的其他事项。

（四）项目部分管其他工作副经理安全职责

 1、分管其他工作的项目副经理具体负责分管领域的安全生产工作。对所分管业务工作的安全生产工作负直接领导责任。

 2、在分管工作中认真贯彻国家有关安全生产法律、法规和各级安全生产规章制度，负责监督、检查、落实本分管领域安全生产专项整治工作。

 3、组织开展分管工作范围内的安全生产宣传教育，及时整改业务范围内存在的安全隐患。

4、参与生产安全事故的救援、调查和处理工作。

 5、及时、如实上报生产安全事故。

 6、承办项目安全领导小组交办的其他事项。

（五）项目安全部安全职责

 1、认真贯彻生产的法律、法规、标准规定，落实公司、本单位、本项目部的各项安全生产管理制度，对施工现场安全生产负管理责任。

 2、参与施工组织设计、危险性较大工程专项施工方案的编制，并组织实施。

 3、按规定及时对施工人员进行岗前安全教育和岗位危险告知。

 4、按规定对施工作业做好书面安全技术交底工作。

 5、积极配合上级部门开展专项安全检查，对检查中存在的问题，及时、有效的加以整改。

 6、参与安全生产事故的调查、处理和事故报告

 7、承办项目安全领导小组交办的其他事项。

（六）、项目工程部安全职责

1、负责本项目施工组织设计、施工方案的编制，进行科学合理的安全生产调度、确保施工安全。 

2、核定本项目部对外承包费用，要充分考虑安全生产费用的投入，并监督施工过程中该项费用的支出情况。

3、承办项目安全领导小组交办的其他事项 

（七）项目财务部安全职责

 1、保证安全费用的专款专用，建立安全费用专项账目，监督安全生产费用的使用。

 2、协助项目部安全生产管理部门做好安全生产考核工作。

 3、承办项目安全领导小组交办的其他事项。

（八）项目机械设备部安全职责

 1、认真贯彻国家、上级部门关于机械设备检修、维护保养及操作方面的安全操作规程，负责做好本项目机械设备安全管理工作。

2、协助相关部门做好机械设备操作人员的安全教育和培训工作，设备使用过程中要求操作人员规范操作，杜绝安全事故的发生。

3、参与由于机械设备原因造成生产安全事故的处理，并落实整改措施。

4、承办项目安全领导小组交办的其他事项。

（九）项目物资部安全职责

 1、认真贯彻执行有关安全生产法律法规和标准，熟悉施工安全防护用品、工程用材料有关国家或行业标准。

 2、禁止采购不符合国家标准或存在安全隐患的不合格材料和安全防护用品，对所采购物资使用安全性负责

 3、建立外购材料采购台账，妥善保存相关购货票据、合格证书等证明材料，保证质量问题的可追溯性。

 4、承办项目安全领导小组交办的其他事项。

（十）工地试验室主任安全职责

1、 试验设备安装必须符合安全要求，设备仪器按规定定期检校。

2、要求操作人员严格遵守操作规程，按要求使用劳动防护用品，确保操作人员、设备安全。

3、要求试验检测人员必须持证上岗。

4、试验室及仓库内应有完善的消防设施，并放置在取、用方便的地方，以便紧急使用。

5、各种化学药品必须按规定分类存放、设专人保管，严格使用程序，确保不发生人身伤害。

6、按照用电规定，由专人定期检查电气设备及线路，任何人不得私自增加线路负荷。

（十一）测量负责人安全职责

1、要求测量人员进行野外施工测量时，应遵守森林、草原防火规定，严禁烟火。

2、经常对测量人员、辅助人员进行安全宣传教育，杜绝安全事故的发生。

3、严禁在没有采取任何安全防护措施的情况下，在有安全隐患的自然环境中(如高压线下、雷雨天气、高空、陡坡、交通事故易发地段等)进行测量作业。

4、为测量人员配备必要的安全防护用品。

（十二）现场负责人安全职责

 1、认真贯彻执行有关安全生产法律法规和标准，对施工现场的安全生产具体负责。

 2、在采用新工艺、新技术、新材料、新设备前应考虑安全可靠性，加强安全防范措施。

 3、负责向现场技术员、领工员进行书面安全技术交底。

 4、遵守各项安全管理制度，杜绝违章指挥生产。

 5、发现事故隐患，有权责令作业人员进行整改或停止作业，并及时上报项目部。

 6、积极协助相关部门做好施工作业人员安全宣传教育和岗位危险告知，提高施工人员安全意识，杜绝安全事故的发生。

 7、发生生产安全事故、注意保护现场，及时抢救伤员，并立即上报项目部。

（十三）、项目专职安全员安全职责

1、遵守国家法令，认真学习熟悉安全生产规章制度，努力提高专业知识和管理水准，加强自身建设。

2、负责检查本项目安全生产规章制度和岗位技术操作规程的执行情况。经常及时检查施工现场的安全生产工作，发现隐患及时采取措施进行整改，并及时汇报项目经理处理。

3、负责施工现场的安全生产、文明卫生、防火管理工作。

4、坚持原则，对违章作业，违反安全操作规程的人和事，决不姑息，敢于阻止和教育。

5、安全员有权根据处及项目部有关制度进行监督，对违纪者进行处罚。6、发生工伤事故，及时保护现场，组织抢救及立即报告项目经理。

7、做好安全技术交底，岗位危险告知工作，强化安全生产、文明卫生、防火工作的管理。

8、及时上报有关安全生产的各种材料。

9、负责项目部日常安全管理工作。

（十四）项目工长安全职责    

1、对所管工程的安全工作直接负责，组织操作手学习安全技术操作规程，正确使用劳动防护用品，不违章指挥、不违章操作，严格执行本岗位安全技术操作规程。

2、协助工地负责人做好安全管理工作，及时清理现场，做到材料、设备摆放整齐。

3、对所管区域内的安全防护设施要符合规定要求，对整改通知单要组织改进，并将整改情况报项目部存档。

4、做好有针对性的班前安全技术交底工作，分析施工生产中存在的安全问题，要及时采取措施。当进度与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。

5、对施工现场搭设的架子、安装的电器、机械设备的各道工序设施用具、安全防护装置要组织验收，合格后方可使用。

（十五）、项目生产班组长(厂长、站长)安全职责

1、认真遵守安全技术操作规程和有关职业安全健康规定，认真做好安全技术交底，对本组人员在施工生产中的安全负责。

2、开展班前班后会，做好交底，有权拒绝违章作业。

3、组织人员学习安全规章制度，对新调入工人进行现场安全教育，及时制止和纠正违章行为。

4、经常检查施工现场，检查各种机具、设备防护用具及作业环境，发现隐患及时采取措施。

5、严格检查操作手熟记操作规程情况。

（十六）、项目民工带队负责人安全职责

1、对管辖民工的人身安全负责。

2、认真贯彻落实国家有关职业安全健康管理体系法律法规，遵守各项规章制度，负责所管辖民工的安全培训。

3、配合班组严格检查各岗位安全技术操作规程执行情况。民工不懂、不会规程者责令从新培训，发现违章作业行为应立即制止。

4、配合项目部负责对民工日常安全知识教育，提高民工自我防范意识和执行操作规程能力。

5、协助分部安全员检查整改事故危害，控制事故的发生。

6、负责民工收工后，在生活区内的人身安全，遵章守纪，防止各类伤亡事故的发生。 

安全生产检查考核奖罚制度

为了保安全、促生产；安全效益共享、风险责任同担，倡导安全激励的原则，我处推行安全生产检查考核奖惩制度,以提高职工安全生产工作的主动性、积极性；增强职工安全生产工作的责任感、使命感。达到消除各类责任事故及事故隐患，确保工程处健康快速发展，特制定本办法。 

一、 总 则

1、第六工程处安全生产工作总目标

实现“五杜绝”“一确保”“一创建”。 

“五杜绝”即：杜绝较大及以上安全生产责任事故；杜绝较大及以上道路交通责任安全事故；杜绝较大及以上火灾安全事故；杜绝较大环境污染事故；杜绝群体急性中毒事件。

   “一确保”即：确保施工生产“零死亡”。 

“一创建”即：创建安全文明标准化工地。 

2、安全生产检查考核奖罚工作的九项原则 

1）对全处的安全生产负全面责任的原则；

2）项目经理 对项目部的安全生产负全面责任的原则;

3）处分管领导对分管部门、各部负责人对本部门的安全生产工作负全面领导责任的原则；  

 4）一岗双责的原则 ;

5）管人管生产必须管安全的原则；

6）安全优先的原则；

7）安全生产一票否决制原则； 

8）谁未履行安全管理职责由谁负责的原则；

 9）安全责任事故处理，必须坚持“四不放过”的原则; 

二、 安全检查

1、定期安全生产工作检查考核

每月由处安全管理委员会主任或分管安全工作的副主任召集安全部、工程部、综合部、技术部、工会等相关职能部门的分管领导或部门领导组成安全生产工作检查考核小组(以下简称检查考核小组)，每月对各施工项目部进行一次安全生产检查考核。

2、不定期安全生产工作检查

处安全部根据上级的有关文件精神、处安全管理委员会（以下简称安委会）指示及安全工作的需要，随时对施工项目部进行安全生产检查和工作指导。

3、安全管理委员会安全检查考核办公室的设置

安全管理委员会考核办公室设置在安全部，负责安全生产检查考核的日常工作。

4、安全生产检查考核时间

根据安委会每月工作的具体情况确定具体时间，由安委办提前2-3天通知项目部。

5、安全生产检查考核内容及标准

执行内蒙古路桥有限责任公司下发的考核评价标准。

6、整改复查

1）对于检查中发现的问题，检查考核小组现场下达安全隐患整改通知单，项目部要按期按要求整改。

2）项目部完成隐患整改后，要在规定时间内通过电话或电子邮件向安委办反馈整改结果。

3）项目部距离处部200公里之内，安委办在接到整改反馈后三天内，对被检查项目部的隐患整改结果进行复查、确认；项目部距离处部200公里以外，隐患整改结果，安委办不另行复查，但会作为下月安全检查考核的重点。

三、 考 核

1、考核评价按照百分制计算得分，对不达标细目实行扣分制。考核等级划分详见表1。

表1  考核评价等级划分

1）项目部得分=项目部基础管理得分×0.5+项目部施工现场得分×0.5

2）项目部基础管理得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

3）项目部施工现场得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

3、计算得分精确到小数点后1位。

4、在确保本标准表格（附后）中类别及权重不变的情况下，安委办可结合项目的实际情况增加或细化考核项目，调整考核项目的分值（非黑体字考核项目）。标记*及加黑的“考核项目”及“考核内容及评价标准”不得调整。

5、项目部当月发生1人及以上轻伤事故，在考核评价得分基础上直接扣5分；当月发生1人重伤生产安全责任事故，在考核评价得分基础上直接扣10分，发生2人及以上重伤或1人及以上死亡的安全生产责任事故，项目部直接评为不达标，且相关责任人按内蒙古路桥有限责任公司相关规定进行处理。 

6、逾期不落实书面整改要求的，在考核评价过程中，存在明显安全管理漏洞、重大安全隐患的，安委会可根据实际情况在工程项目计算得分的基础上酌情扣5-10分并根据需要安委会主任将约谈项目经理。

7、对施工现场采用新技术、新工艺等措施提高安全生产管理效率或在上级部门的安全检查中成绩突出获得表彰奖励的项目部，安委会可结合实际情况在施工单位计算得分的基础上酌情加5-10分。

8、月安全生产考核结果将作为项目部绩效工资系数大小的参考依据。

    四、 奖 罚

1、我处实行月考核、季奖罚、年终奖励的安全责任目标考核奖罚制度。

1）项目部的季度考核及奖罚

每个季度，项目部考核2次以上（含2次）的，根据每月的考核分数相加后除以考核次数得到项目部季度考核的平均分数，安委会依据项目部考核的平均分数评定项目部安全生产工作的优劣等级，考核评价等级分为优秀、达标、不达标三个等级。项目部本季度内安全检查考核1次的，项目部本季度不参与奖罚，只记录分数，作为绩效工资系数的参考依据。

①每季度评定为安全生产优秀等级的项目部奖励3-6万元。

奖金的分配：

a、奖励项目部安全领导小组组长5000-8000元；副组长3000-5000元；安全领导小组组员1000-3000元。

b、奖励项目部安全生产工作成绩突出人员。奖金数额为上述人员奖励总金额的 20%—50%（名单和每人得奖金额由项目部确定并报安委办）。

②评定为安全生产达标的项目部：不奖不罚。

③评定为安全生产不达标的项目部罚款3-6万元。

其中项目部安全领导小组组长罚款5000-8000元；副组长3000-5000元；安全领导小组组员罚款1000-3000元，上述人员罚款总数的20%—50%的金额，作为本季度各次安全生产检查考核中，不合格被扣分项目的直接或间接责任人和造成安全生产责任事故的直接或间接责任人的罚款。

2）工程处季度安全生产责任目标奖罚兑现

①在一个季度考核期内，工程处所属项目部安全生产责任事故：零死亡。

奖励工程处安委会主任5000-10000元；副主任3000-8000元，委员会成员2000-5000元，安委办成员1000-3000元。

②在一个季度考核期内，工程处所属项目部，安全生产责任事故：死亡1人及以上。

工程处安全委会主任罚款5000-10000元；副组长3000-8000元；委员会成员2000-5000元，安委办成员1000-3000元。

五、年终安全生产考核目标奖励兑现

我处每年年终或第二年初，将根据全年的安全生产情况、安全检查考核结果，由工会协同安委办选定安全生产先进项目部和安全生产先进工作者，并进行表彰和奖励（先进名额根据实际情况另定）。 

1、本年度处所属项目部，因安全责任事故死亡1人及以上。责任项目部、处机关不享受年终安全考核目标兑现奖励，且取消当年安全生产的评先评优资格。

2、对于本年度安全生产检查考核累计得分除以考核次数所得的平均值低于80分的项目部，不享受年终安全考核目标兑现奖励且取消当年安全生产的评先评优资格。

3、对于本年度安全生产检查考核累计得分除以考核次数所得的平均值大于等于80分的项目部，工程处将授予项目部“安全生产先进项目部”的荣誉称号，并兑现年终安全生产奖2-5万元，其中奖金的50%奖励项目部安全领导小组成员，另50%奖励项目部职工并由项目部根据施工一线、二线两个档次发放（名单和每人得奖金额由项目部确定并报安委办）。

4、安全生产先进工作者的奖励

对被评为安全生产先进工作者的职工奖励：1000-3000元（先进名额根据实际情况另定）。

5、处机关年终安全考核目标奖励兑现

奖励兑现条件：工程处本年度安全责任事故零死亡。

处机关年终安全考核目标兑现奖励2-5万元，其中奖金的50%，奖励处安全领导委员会成员，50%奖励机关职工，由安委办根据工作职责和权重分成两个档发放。（具体奖金数额根据人数而定）。

六  其他

1、安委办按照考核内容及标准，对项目部进行考核，根据季度考核结果提出考核奖罚意见，经考核领导小组审核，报安委会批准后由安委办制表送财务部予以兑现。

2、处领导及相关人员的奖励兑现,由安委办制表,经安委会主任审批后发放。

3、个人罚款由安委办下达罚款通知单并负责催交。被罚个人收到罚款通知单一星期内将罚金交到财务部入帐,再将财务凭证交安委办备案。对于不按期缴纳罚款职工，由安委办通知财务部直接从其工资或奖金中扣除，具体处理方式按财务部规定执行。

4、项目部当月发生安全生产事故，只影响本季度的考核奖励和年终安全生产兑现奖励。

5、工程处将按全处在建项目安全生产费用的5-10%比例提取资金，作为我处安全生产奖励专项资金，各人罚款转入安全奖励基金帐内。安全奖罚基金单设账户，专款专用专人管理。   

七 附 则

      1、本办法与上级相应规定相抵触时以上级的规定为准。

      2、本办法自印发之日起执行，由安全部负责解释。

3、各项目部根据本办法及项目部实际，制定本项目部的安全生产奖罚细则。

4、安全生产检查考核评价标准以内蒙古路桥有限责任公司下发检查表为准。

技术中心管理办法

第一章、总则

第一条 为进一步规范内蒙古路桥有限公司第六工程处以下简称技术中心建设加快公司技术中心发展推动科学技术的产业转化充分发挥技术中心在公司施工、技术创新中的主导作用根据《内蒙古自治区企业技术创新条例》并参照《国家认定企业技术中心管理办法》和《内蒙古自治区认定企业技术中心管理办法》结合公司自身特点特制定本办法。

第二条 技术中心是公司设立的具有较高层次和水平的研究开发机构和技术管理部门是企业技术创新体系的核心是企业技术进步和技术创新的主要技术依托。

第三条 技术中心的首要任务是为公司发展提供技术支持工作目标是增强公司的市场竞争能力、经济效益和发展后劲强调市场意识、整体意识、效益意识和创新意识。

第四条 公司是技术中心建设的主体技术中心经费由公司提供。技术中心在服务本企业的同时可通过承担国家、地方和其它企业的研究项目开展技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等技术活动拓宽资金渠道增加科技投入提高研究开发水平。

第二章 职责

第五条 技术开发职能。充分利用区内外先进技术成果进行综合集成和应用开发不断研究开发有市场前景、有竞争力的新产品、新工艺、新技术积极搞好引进技术的消化、吸收和创新形成有自主知识产权的主导产品和核心技术。

第六条 信息资源整合职能。不断提高技术和市场信息的获取、分析和判断的能力从技术机会和市场机会相结合的角度对公司技术创新决策提供咨询参与公司发展战略研究承担公司技术创新战略规划、年度开发计划等的制定和实施。

    第七条  实施产学研合作的职能。积极与高等院校、科研院所建立多种形式的合作协同关系有效地组织和运用社会资源为公司技术创新服务。加强与区内外同行业的交流与合作联合开展战略性研究开发推动产业技术的升级换代。

第 培育技术创新队伍的职能。建立有效的激励机制完善必需的先进的研究开发条件增强公司对技术人员的凝聚力吸引区内外的技术人才到公司技术中心工作提高公司技术人员的整体素质。

第九条 对公司内部其他层次的技术开发机构进行系统的指导、咨询、评价服务职能。使中长期研究开发工作与近期技术开发和商品化紧密结合在公司技术开发体系中发挥核心作用。

第三章 组织机构

第十条 技术中心实行中心主任负责制负责审定技术中心机构设置、研究技术发展方向、重大课题、重大成果转化等关键问题。

第十一条 技术中心下设技术研发部、中心试验室两个管理部门。技术研发部和中心试验室共同负责新技术、新产品的开发研究。

第四章 运行

第十二条 技术中心的研究开发项目实行项目制管理每年初由技术中心结合市场分析、技术分析、经济效益分析以及公司自身特点在坚持以市场为导向以效益为中心的原则下确定项目的优先顺序和开发计划并在项目实施过程中定期组织有效的评估和进行必要的调整在项目完成后组织评定、奖励等。

第十三条 技术中心可聘请公司内外的有关专家、学者参与公司技术创新工作负责对技术中心的研究开发方向、重大技术问题及项目进展情况进行咨询和评估。

项目细则 项目由中心主任指定或各负责人书面提出。项目至少应具有公司内前瞻性、先进性、科学性。所有项目按公司项目开发管理程序来管理项目确定——编制开发计划——过程设计——过程确认——信息反馈和持续改进。由中心主任指定的项目在每半年的中心总结工作会议中提出讨论确定项目负责人及相关流程。

项目评价 根据项目的实际科技成果及领域效果划分为一般项目D级中级项目C级重要项目B级和特级项目A级。 D级项目一般指公司的新产品开发、技术装备改造等单次经济效益在5000元以内项目实施完毕后经由中心主任指定的评审小组验证合格后给予200～500元奖励。 C级项目一般指公司的新产品开发、技术装备改造等单次经济效益在50000元以上项目实施完毕后经由中心主任指定的评审小组验证合格后给予500～1000元奖励。 B级项目一般指新产品设计开发、技术装备改造等单次经济效益在100000元以上或获得省级技术中心或同级单位认定或通过国家专利局认定新产品、新技术专利项目实施完毕后经由中心主任指定的评审小组验证合格后给予1000～10000元奖励。 A级项目一般指的新产品开发、技术装备改造等单次经济效益在1000000元以上或通过国家专利局认定新产品、新技术专利项目实施完毕后经由中心主任指定的评审小组验证合格后给予10000元以上奖励。 评审小组由技术中心各管理员及干事组成A级项目评审成员不少于11人B级项目评审成员不少于9人C级项目评审成员不少于7人D级项目评审成员不少于5人。所有项目评审认定必须在80以上认可视为合格然后在公司内部公示三日无异议即获通过。

第五章 附则

第十六条 本管理办法解释权归内蒙古路桥有限责任公司第六工程处技术中心。

第十七条 本管理办法从 2013年12月1日执行 

财务部管理办法

为适应公司发展的需要，进一步规范和加强对公司资金的管理，节省公司各部门经费开支，使有限的资金得到合理的利用，依据《中华人民共和国会计法》相关规定及《内蒙古路桥有限责任公司财务管理办法》制定本财务管理办法。

第一章  财务部人员的管理

一、财务部的工作职能：

1、负责公司会计核算，会计监督和会计报表的管理工作；

2、负责公司财务管理办法的制定，建立健全内部控制制度；

3、负责制订和执行公司财务收支计划，经营收支预算，成本费用控制，经济指标的核算和分析，开展经济活动分析；

4、负责对公司资金的合理筹措和调配，保障公司资金的合理利用；

5、参与公司重大经济合同的签订和审查；

6、负责与建设单位进行工程价款核算；

7、负责公司纳税工作的管理和指导，搞好公司的纳税筹划；

8、负责公司各类财务报表的审核及对外报送工作；

9、负责公司各类财务档案及文件的管理；

10、参与公司各部门经营目标的考核。

二、财务部人员岗位职责

1、财务负责人岗位职责：

（1）负责公司各项财务管理办法的制定，建立健全内部控制制度；

（2）负责公司会计工作规范化和会计工作电算化的组织和指导；

（3）参与公司重大经济合同、经济协议的研究、审核；

（4）参与办理公司与建设单位工程价款的结算业务；

（5）严格按照公司财务管理办法中规定的资金拨付办法与各施工队伍办理价款拨付业务；

（6）对公司下属的各个施工项目部进行工程管理，监督资金流向，保证各个项目部资金合理利用；

（7）及时向公司领导提供公司的资金状况；

（8）完成领导交办的其他任务。

2、财务部会计岗位职责

（1）负责公司经费核算，提出公司经费开支管理的措施和办法；

（2）负责各类财务会计报表的编制和报送；

（3）负责公司发生各项经济业务原始凭证的事中审核，规范财务报销程序，执行好财务借款、报销等业务操作流程；

（4）负责公司固定资产明细帐和低值易耗品的管理，根据《财务管理办法》规定，按期计算提取固定资产折旧和低值易耗品、周转材料、无形资产摊销，并定期与物资机械部、综合部核对、盘查，做到帐帐相符，帐实相符；

（5）参与公司采购合同、施工协议、劳务合同的管理。对收到的各类经济合同进行登记编号，做好备查目录；

（6）负责公司财务部的会计档案管理；

（7）负责公司个人所得税的计算和申报工作；

（8）负责公司职工住房公积金缴纳工作；

（9）完成领导交办的其他工作。

3、财务部出纳岗位职责

（1）负责公司经费报销工作，认真审核原始凭证，填写报销凭证，当好财务部的“窗口”；

（2）负责库存现金、有价证券、财务票据的保管工作；

（3）负责银行帐户的管理，包括银行开户、销户的管理；公司银行存款帐与银行对帐单的定期核对；银行存贷款利息的定期核对；未达帐项的核对；

（4）负责银行开户个人印鉴的管理；

（5）严格按照现金管理条例做好现金管理工作，规范现金使用范围，按规定存放现金，每日进行现金盘点，做到日清月结；

（6）负责公司职工备用金的清理工作，严格遵守备用金限额管理规定，督促每位职工及时报帐、清帐；

（7）完成领导交办的其他工作。

三、财务部会计人员的任职条件

1、坚持原则，秉公办事，廉洁奉公；

2、熟悉国家财经纪律、法律、规章、方针、；

3、有较强的组织协调能力；

4、具有会计从业资格证书；

5、掌握企业公文写作知识，口语表达清晰完整；

6、熟悉施工生产管理、经济管理、会计电算化等知识。

      第二章  公司各部门及下设各施工项目部经费管理办法

一、经费报销内容及办法

1、经费报销程序

出纳员整理报销单据    财务负责人审核    部门负责人（项目经理）审批    公司审批   出纳报销。

2、公用经费的管理内容：主要包括对办公费、会议费、购置费、业务招待费、其他费用支出的管理。（经费支出预算审批单附后）

3、办公费的管理：常用办公用品的购置，每月由各部门根据需要提出使用计划，报公司综合部审核，由综合部统一购买，或委托项目部自行购买。综合部在报销时须办理验收单，各部门在使用时办理领料手续；低值易耗品、打印机、复印机、电脑耗材的购置由综合部根据本年财务收支计划核定的金额统一购置，验收入库，各部门根据需要填制领用单，采购前必须填写采购申请单。

4、会议费的管理：凡召开公司或公司下设项目部主办的会议，均由牵头部门负责，编制会议预算，列明会议名称、时间、地点、预算金额，送部门经理、财务负责人签字、公司经理审批后，办理预借款和报销手续。会议预算应包括：与会人数、会议室、伙食费、材料印刷费、其他支出等。凡需到外地学习和参加会议的人员，首先由所在部门提出申请，经部门负责人同意，再由公司经理批准后，方可外出学习和参加有关会议。借款时，必须附会议通知单。

5、业务招待费的管理：业务招待费要严格控制，因工作需要招待的，必须事先经部门负责人（项目经理）或批准，招待费用发生后，填制业务招待费登记表，部门负责人（项目经理）同意签字后，经审批后方可到财务报销。（业务招待费登记表附后）

6、宣传教育的管理：购制、印制宣传材料、订制报纸、杂志、参观展览等，按照确定的预算内容进行控制支出，不得随意购置。

7、购置费用的管理：公司各部门根据需要购置业务用资料、书籍和固定资产时，需提出购置计划，经项目经理和公司经理批准后方可购置。固定资产报销时，必须经综合部办理验收登记手续，由保管人员签字后，方可报销。

8、差旅费的管理：

（1）、职工到外地出差，应办理公出单。凭批准的公出单到财务部办理预借款手续（公出单附后）。

（2）、交通工具的标准：A火车硬席车，飞机普通舱位，轮船三等舱位；B出差人员原则上不允许乘坐飞机，紧急情况确需乘坐飞机的必须经领导批准；C公司人员因公出差，连续乘车12小时以上或在夜间乘车的可以报销硬卧车票。

（3）、工地在外地的职工，只允许报销开工下工地及完工从工地返家的一个往返车票，职工因个人原因施工中途回家的差旅费用不予报销。

（4）、高价购票费用公司不予承担，特殊情况除外。

（5）、因公出差期间，如因非工作需要绕道而行的，其绕道部分的费用由本人承担，若因绕道而耽误工作者按旷工处理。

（6）、出差人员回后一周必须报销差旅费，清理借款。旅费车票必须为往返票，住宿费必须与住宿天数相符。

（7）、所有需要报销的票据必须整洁齐全，如单位名称、日期、公章等，并要有“地方税务局监制”字样。

9、以上发生费用的，在本事件完成后7天之内完成报销手续，超出以上期限的，不予报销。

二、备用金的管理

1、职工因办理公事或其他事项需预借备用金的，先由各部门负责人（项目经理）审核批准，再由公司财务负责人签字同意，报公司经理审批后，方可办理预借款。预借备用金数额要准确估计，严格把关，严禁多借少报，长期占用。

2、借款人必须在事项办理完毕7日内到财务部报销借款，部门负责人有责任督促借款人及时办理报销手续。如报销不清的，借款人必须交回现金，否则从工资中扣回。

三、原始凭证的审核和监督

1、原始凭证主要是指从外单位取得的、收据、文件、职工借款单、民工借款单、支款单、对外开出的收据、存根、信汇、电汇回单、合同等。

2、从外单位取得的原始凭证必须载明填制凭证日期、填制凭证单位名称、填制人姓名、经办人员的签名或签章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额，必须盖有填制单位的专用章。一式几联的和收据必须用双面复写纸套写。

3、凡填有大小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。购固定资产、低值易耗品、油料、配件等的原始凭证必须办理验收手续，支付款项的原始凭证必须有收款单位和收款人的收款证明或签字。

4、原始凭证不能涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正，更正处应加盖开出单位的公章。

5、经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证中注明机关名称、日期和文件号。

6、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证和报销单，对不真实、不合法的原始凭证不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人更正、补充。

第三章  工程施工管理

一、工程施工中合同的签订与管理

财务部应参与工程施工中大的承包、发包、材料采购等合同的签订，涉及财务结算方面的合同必须在财务部存档管理，财务部要对合同中约定的涉及财务结算的条款进行认真审核登记，及时提醒公司领导及各部门负责人行使合同中约定的公司的权利，如催要工程款等，及履行合同中约定的公司的义务，如按时按比例支付工程款、材料款、民工工资等。避免发生呆帐、坏帐，避免因未按合同约定履行还款义务而引发的法律纠纷出现。

二、工程价款的结算及拨付管理

1、工程价款的结算：按照公司工程结算管理的有关规定，单项工程完工后或者每月月底，工程部专设的结算员依据领工员提供的民工、机械出勤表对照施工定额及施工预算进行人工费和机械费的结算，并出具工程量结算单。财务部依据部门负责人（项目经理）同意签字、审批后的工程量结算单编制记帐凭证入帐，人工费必须附民工工资考勤表（汇总表），并要求施工队及车主提供完整，在没有特殊情况下，公司原则上不代扣代缴各类税金。

2、拨付民工连队人工费、车队机械费、采购材料款、机械及周转材料租赁费的审批程序：公司各部门根据公司的资金状况按照与民工连队、车队、材料供应商签订的合同约定的支付时间、支付比例以及已经支付款项情况提出付款计划申请，经项目部领导及公司领导开会研究审批同意后通知财务部按计划支付；工地临时外聘人员需要办理零星借款的，先由各部门负责人（项目经理）审核批准，再由公司财务负责人签字同意，报审批后方可办理借款。

第四章    附表

              业务招待费登记表             （存根）

 公   出   单                （存根）

单位：                                                    编号：

 公    出    单               （财务）

单位：                                                    编号：

               乘坐飞机申请表            

                                     （存根）

                                             （财务）

第一条  总则

贯彻执行路桥公司机械设备管理工作的改革思路，按照统一领导，分级管理，明确责任，合同制约，强化核算，兑现奖惩的原则，由公司为各机组制定目标责任，实施合同管理，对单车单机进行承包经营，彻底核算，将核算结果与个人收入挂钩。

第二条 管理机构设置

       第三条  管理职责

一、公司机械管理人员岗位职责

（一）机械设备部

1、协助工程处制定工程处设备配套与购置计划并落实到位。

2、对工程处机械设备进行统一平衡和调度。

3、领导设备物资部洽谈设备租赁事宜通过对派驻各项目部机组负责人的领导，参与机械设备的过程控制与管理。

4、监督检查机械设备的使用，保养和收支情况。

（二）机械设备部副

1、严格遵守工程处的各项规章制度，贯彻执行上级有关机械管理的方针，措施和办法，并组织实施。

2、提出分管机械设备驾驶操作人员人选并参与包括随即民工在内的机组人员的薪酬分配。

3、做好配件采购计划，严格配件与油料的领用，减少浪费，堵塞漏洞。

4、对分管机械设备进行科学合理的调配与安排，加强对维护，保养工作的领导，避免减少故障发生，提高设备的完好率和利用率。

5、督促驾驶员贯彻执行好设备使用和保养规程，做好相应记录。

（三）机务管理员

1、建立健全设备档案与台账，要及时收集保管设备的技术资料及使用保养记录。

2、做好交通运输机械的规费缴纳及年审工作。

3、参与设备的工程清查与年末清点。

4、参与制定设备的内部使用与对外租赁台班定额。

5、参与交通车辆的调度与管理

二、机械操作人员岗位职责

机械操作人员在机械部负责人的领导下，对工程处所属机械进行具体有效的过程管理，机械设备按管用结合，人机固定的方针实行定员定岗的制度。

（一）机长岗位职责

1、机长是本机组全部工作的第一责任人，要严格遵守工程处的各项规章制度。

2、负责组织、指导，监督本机组人员对机械的使用，保养与维修，检查运行日记的填写和交制度的执行情况并及时准确上报。

3、负责本机组的安全生产。

4、组织机组人员的技术学校和经验的交流，并对本机组的技术考核提供参考意见。

5、搞好本机组内外的团结协作和劳动竞赛，参与机械事故的分析和处理。

6、做好接写设备履历书的填写上报工作，并按月上报机械设备运行、保养、维修等各种记录。

7、完成上级领导交办的其他工作。

（二）、机械操作人员岗位职责

1、认真执行以岗位责任制为中心的各项规章制度，严格执行机械设备安全操作规程，保证安全生产。

2、正确操作机械设备、充分发挥机械的使用效率，保证施工产品质量，完成规定的定额指标并努力降低消耗。

3、认真做好机械设备的日常保养工作，保证本机组的附属装置，安全设施、随机工具的完好和安全。

4、及时准确填写机械设备生产、运转，消耗等各项原始记录。

5、努力钻研技术、不断提高操作技术水平，达到“五懂三会”：懂构造、懂原理、懂性能、懂用途，懂用油常识，会正确操作，会日常保养，会排除故障。

第四条  设备选型与购置

   对工程急需，当年投资回报率不低于30%且未来三年具备市场潜力的机械设备，在工程处资金容许的情况下，由设备部会同项目负责人提出购置计划，报工程处领导班子研究后由设备部选型与购置。

   第五条  机械设备的经营管理

一、设备部是工程处机械管理的职能部门，同时也拥有对工程处机械设备进行经营管理的职责。作为一个经营实体，设备部要根据沥青面层、基层及路基三方施工的不同特点，本着核算，自负盈亏的原则分类实施，租赁经营，承揽任务。

二、设备部要根据工程实际为不同机组制定工作量（或台班）工期，产值利润，完好率、利用率，油料配件油耗指标，并根据完成情况进行奖惩兑现。

三、各项目部使用的工程处设备均要由设备部进行统一管理，并签订设备租赁合同，明确双方责任。设备部将按时与项目部进行台班结算。

第六条  过程控制

一、对驾驶操作人员的管理

1、驾驶操作人员上岗前要进行岗前业务技能的学习与培训，经考评合格后方可上岗进行驾驶操作。

2、设备部每月至少组织驾驶操作人员进行一次以上业务技能或安全生产学习。

3、设备部与每位驾驶操作人员都要签订设备使用保养合同，并根据驾驶操作人员的工作表现进行薪酬分配。

4、设备发生故障时，设备部要分析原因制定维修方案。凡因使用不当造成的设备故障，驾驶操作人员都要承担责任并接受处罚。

二、统计与核算

三、机械保修用油按机械维修计划及用油定额经上级领导批准后，凭票领用，运输车辆实现百公里定额油耗制度，工程机械及座机实行运转台班消耗制度，由工程处根据实际情况确定设备的油耗定额。

四、工程处设备部合同财审部按月对油库进行定期盘存，明确油料的盈亏并逐级核对燃油，润滑油的消耗记录与出库票据，以确保考核的准确性。

五、做好费油料的回收，回收的油料应按不同的类别分别盛放，收集到一定数量交项目部回收领用。

第七条  燃油  、润滑油的消耗的考核

一、所有消耗燃油，润滑油的机械设备以及保养，修理用油都必须有安全、合理的消耗定额。

二、油料管理部门按单机建立用油台账，按日结算，并按月核对收支。

三、油料管理要对生产用油、保养用油及非生产用油进行分别登记。

四、油料保管人员要及时统计耗油数字，定期公布单车油耗情况。发现异常油超时，要及时上报有关领导分析原因并采取措施加以解决。