九阳股份：第一届董事会第二十四次会议决议公告 2010-10-08

九阳股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第一届董事会第二十四次会议通知于2010年9月20日以书面送达和电子邮件方式送达各位董事，并于9月28日在杭州茶叶博物馆召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长王旭宁先生主持，公司监事会部分成员、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、公司董事会提名王旭宁、黄淑玲、姜广勇、崔建华、杨宁宁、焦树阁为第二届董事会非董事候选人（候选人简历附后）。

经对六位非董事候选人的履历资料审核，董事会认为上述六位非董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。

公司董事对上述六位非董事候选人的任职资格和提名

程序等相关事项发表了书面的意见，意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

经表决，会议以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意提名王旭宁、黄淑玲、姜广勇、崔建华、杨宁宁、焦树阁为公司第二届董事会非董事候选人，并提请公司2010年第二次临时股东大会投票选举。

二、公司董事会提名ying,Wu（吴鹰）、刘洪渭、张守文为公司第二届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

经审查三位董事候选人的履历资料，董事会认为上述三位董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》中有关董事任职资格的规定。

公司董事对上述三位董事候选人的任职资格和提名程

序等相关事项发表了书面的意见，意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

经表决，会议以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意提名ying,Wu（吴鹰）、刘洪渭、张守文为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司2010年第二次临时股东大会投票选举。董事候选人的有关材料需报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所对其任职资格和性审核无异议后，方可提交股东大会选举。

三、经表决，会议以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第二届董事会董事津贴的议案》，同意第二届董事会每位董事的年度津贴为12万元人民币（税后），并提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

公司董事对该议案发表了书面的意见，意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

四、经表决，会议以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2010年10月27日上午九点三十分在济南公司会议室召开

公司2010年第二次临时股东大会。

会议议程内容如下：1、《关于选举公司第二届董事会非董事的议案》；2、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；3、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；4、《关于审议第二届董事会董事津贴的议案》；

大会其他事项详见2010年10月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开九阳股份2010年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

二〇一〇年十月八日附件：九阳股份第二届董事会董事候选人简历

王旭宁简历：

王旭宁，男，1969年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学历，本科毕业于北方交通大学、高级工程师。曾任济南铁路成人中专学校教师，山东九阳小家电有限公司董事长，现任公司董事长、总经理，山东信得科技股份有限公司董事。王旭宁先生持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司44.36%的股份，不直接持有本公司股份。王旭宁先生没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄淑玲简历：

黄淑玲，女，19年出生，长江商学院工商管理硕士学历，本科毕业于山东经济学院。曾任山东省轻工业学院教师，山东九阳小家电有限公司董事长，现任公司副董事长，山东九阳豆业发展有限公司董事长。黄淑玲女士持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司4.31%的股份，不直接持有本公司股份。黄淑玲女士没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姜广勇简历：

姜广勇，男，1970年出生，大学学历，毕业于北方交通大学，工程师，浙江大学EMBA在读。曾任济南铁路成人中专学校教师，山东九阳小家电有限公司董事、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书，杭州九阳小家电有限公司董事长，杭州九阳欧南多小家电有限公司执行董事、总经理，杭州欧南多投资有限公司执行董事、总经理。

姜广勇先生持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司

2.09%的股份，不直接持有本公司股份。姜广勇先生没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

崔建华简历：

崔建华，男，1966年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学历，硕士毕业于兰州大学。曾任山东九阳小家电有限公司营销副总经理、执行副总经理，现任公司董事、副总经理，苏州九阳小家电有限公司董事长。崔建华先生持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司4.29%的股份，不直接持有本公司股份。崔建华先生没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨宁宁简历：

杨宁宁，女，生于1979年，大学学历，毕业于山东经济学院，财务会计专业，中国注册会计师。曾任山东九阳小家电有限公司财务总监，现任公司财务总监。杨宁宁女士持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司0.95%的股份，不直接持有本公司股份。杨宁宁女士没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

焦树阁简历：

焦树阁，男，1966年出生，硕士学历，毕业于航空航天工业部第二研究院，本科毕业于山东大学。曾任航天工业部第710研究所计算机研究员，中国国际金融有限公司副总经理。现任公司董事、海南清水湾旅业有限公司董事长、奇瑞汽车股份有限公司董事、DinghuiSolar Energy (Hong Kong) Limited董事，CDH Investment Management (Hong Kong) Limited总裁，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司董事，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事，China Yurun Food Group Company Limited（Bermuda）董事，山东山水水泥集团有限公司董事，北京太洋药业有限公司董事，Superdata Software Holdings Limited（Cayman）董事。焦树阁先生与公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司不存在关联关系，没有持有本公司股份。焦树阁先生没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

ying,Wu（吴鹰）简历：

ying,Wu（吴鹰），男，美国国籍，1959年出生，研究生。曾任UT斯达康公司副董事长、执行副总裁，UT斯达康（中国）有限公司董事长、首席执行官。现任中泽嘉盟投资有限公司董事长、和利资本Venture Partner、华谊兄弟传媒股份有限公司董事。ying,Wu （吴鹰）先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。ying,Wu（吴鹰）先生没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘洪渭简历：

刘洪渭，男，1962年出生，博士学历，教授，中国注册会计师。担任山东大学MBA教育中心副主任，山东大学管理学院副院长；现任公司董事，并兼任上市公司东阿阿胶股份有限公司董事，济

南钢铁股份有限公司董事,华塑控股股份有限公司董事和民生投资股份有限公司董事。刘洪渭先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。刘洪渭先生没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张守文简历：

张守文，男，1966年出生，博士学历，毕业于北京大学，教授。现任北京大学法学院副院长、博士生导师，本公司董事。张守文先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。张守文先生没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。