1.3.2公司总经理办公会议制度

1  目的

为了提高会议质量和效率，促进决策的民主化、科学化，加强总经理办公会决议的督察督办力度，确保公司决策传递的及时性和有效性。

2  适用范围

本制度适用于西安诚信物业管理有限责任公司的总经理办公会会议工作。

3  管理职责

3.1 总经理负责会议的召集、主持。

3.2 副总经理负责会议通过议案的督办。

3.3 行政人事部负责会议室的准备、会议的记录、会议纪要传阅、管理。

4  程序和要求

4.1 公司总经理办公会是由公司领导班子全体成员参加的公司内部最高行政会议。总经理可定期主持召开总经理办公会，集中讨司在重大经营管理活动、财务安排、项目审定、公司中层以上（含公司中层）人事变动等方面的重大问题，并做出重要决议和要求。

4.2 总经理办公会组成人员：总经理、副总经理、总经理助理、财务经理、董事会秘书等有关人员；行政人事部经理列席总经理办公会。根据总经理办公会议题，总经理可要求其他人员列席会议。

4.3 公司总经理办公会由总经理主持召开。

4.4 总经理办公会议事范围如下：

4.4.1 传达、主管部门等领导机关的文件、指示、决定以及股东大会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；

4.4.2 研究组织实施董事会决定的公司年度生产经营计划、发展规划、资金投向、重大改革、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工工资分配、职工福利等方案，以及董事会决议需落实解决的有关问题；

4.4.3 研究决定公司日常经营管理工作重大事项；

4.4.4 拟订公司内部管理机构设置方案； 

4.4.5 研究制订公司的具体管理规章制度；

4.4.6 拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；

4.4.7 制定公司员工的工资分配和奖惩方案；

4.4.8 在董事会授权额度内，研究决定公司重大财务支出款项，研究审批日常经营管理中的重大费用开支；

4.4.9 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决定除由董事会决定的其他员工的聘用、报酬、奖惩和辞退；

4.4.10 研究或决定董事会授予的其他职权范围内的有关事项。

4.5 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：

4.5.1 董事长提出时；

4.5.2 总经理认为必要时；

4.5.3 有重要经营事项必须立即决定时；

4.5.4 有突发性事件发生，需要制定解决方案时。

4.6. 总经理办公会议事程序如下：

4.6.1 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，由总经理委托副总经理或总经理助理召集和主持，有效会议人数不得少于规定人数的二分之一。

4.6.2 行政人事部准备会议室，部门经理列席会议，召开扩大会议时吸收有关部门主要负责人列席。

4.6.3 总经理办公会原则上每月召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。会议组成人员因故不能参加时，应向总经理或总经理授权主持会议的副总经理或总经理助理请假。

4. 7 总经理办公会议事规则如下：

4.7.1 议题确定：

a) 总经理办公会议题由总经理确定，由行政人事部提前通知副总经理或有关部室，准备提交会议研究的材料。公司各部室有需要总经理办公会决策的事项时，应及时向分管高管报告；分管负责人需根据实际情况决定是否提交总经理办公会议讨论；审批后，于会议前一天报行政人事部，行政人事部请示总经理后予以安排。行政人事部将需上会的议题汇总后于会议前一天呈参会高管。

b) 公司总经理办公会实行会议提案制，每位参加会议人员须将工作中发现的问题及解决方法、预计效果等内容填写在《工作例会提案表》中，在会议上讨论。若讨论通过，则由副总经理监督执行，并将处理结果在表中填好交人事行政部存档。

c) 凡总经理确定或分管高管提交的议题原则上需要事前提交书面材料。重要议题讨论材料需提前一天报行政人事部，送出席会议人员阅知。

d) 凡提交总经理办公会议研究的重要议题，须事先经分管高管主持专题会议讨论研究，并形成可供总经理办公会议决策选择的方案。

4.7.2 形成决议：

a) 总经理办公会实行总经理负责制，对在总经理办公会上讨论研究的事项意见不能统一时，属时间性强或涉及安全、服务质量紧急情况处置等方面的紧迫问题，由总经理裁定；重大问题按照公司章程规定形成决议后提交董事会。

　　b) 总经理办公会议记录，由行政人事部经理负责。会议结束后，行政人事部就有关议题做出的决议和要求归纳整理后形成会议纪要，由总经理签发，行政人事部以文件下发。总经理办公会记录保存10年。

c) 出席和列席总经理办公会议的人员，必须严格遵守保密制度，除会议纪要转发和一定范围传达的内容外，对其他事项不得随意向外泄露，对提供会议讨论研究的材料，凡涉及公司商业秘密的，要在会后由有关部门统一存档或销毁。

4.7.3 落实督办：

a) 总经理办公会决策的事项采取逐级负责制。

b) 若讨论通过，则由副总经理监督执行，并将处理结果在《工作例会提案表》中填好，由行政人事部存档。行政人事部要在每月底对总办会决策事项逐条进行汇总、小结，将没有按节点完成任务和推进不力的事项，在总经理绩效考核办公会上通报，在考核时予以扣分处理。

4.8 本制度由公司总经理授权行政人事部负责解释。

5 记录 FM1.3.2.1-01《工作例会提案表》