中国人民银行设立什么负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告
来源：动视网
责编：小OO
时间：2024-11-17 13:48:21
中国人民银行设立什么负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。按照规定向中国人民银行报告分析结果。要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告。经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料。中国人民银行规定的其他职责。
导读中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。按照规定向中国人民银行报告分析结果。要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告。经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料。中国人民银行规定的其他职责。
该银行设立中国反洗钱监测分析中心。中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。
中国人民银行设立什么负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。按照规定向中国人民银行报告分析结果。要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告。经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料。中国人民银行规定的其他职责。
