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公司用员工银行卡办外汇有风险吗

来源:懂视网 责编:小OO 时间:2024-08-30 23:05:41
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公司用员工银行卡办外汇有风险吗

公司用员工银行卡办外汇这个风险很大,因为公司是有自己的账户的,交易应该用公司的账户进行,而用员工的卡走账,很可能触犯偷税漏税的违法行为可能会涉及刑事犯罪,若私人银行账户短期内经常出现大量资金进出,可作为反洗钱监控对象,所以是有风险的。外汇是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。
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导读公司用员工银行卡办外汇这个风险很大,因为公司是有自己的账户的,交易应该用公司的账户进行,而用员工的卡走账,很可能触犯偷税漏税的违法行为可能会涉及刑事犯罪,若私人银行账户短期内经常出现大量资金进出,可作为反洗钱监控对象,所以是有风险的。外汇是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。

有风险。
公司用员工银行卡办外汇这个风险很大,因为公司是有自己的账户的,交易应该用公司的账户进行,而用员工的卡走账,很可能触犯偷税漏税的违法行为可能会涉及刑事犯罪,若私人银行账户短期内经常出现大量资金进出,可作为反洗钱监控对象,所以是有风险的。
外汇是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。

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公司用员工银行卡办外汇有风险吗

公司用员工银行卡办外汇这个风险很大,因为公司是有自己的账户的,交易应该用公司的账户进行,而用员工的卡走账,很可能触犯偷税漏税的违法行为可能会涉及刑事犯罪,若私人银行账户短期内经常出现大量资金进出,可作为反洗钱监控对象,所以是有风险的。外汇是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。
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