金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据



中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定和金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？A．中华人民共和国反洗钱法。B．金融机构反洗钱规定。C．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。D．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。答案是ABD，所以是中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定和金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。
金融机构是指从事金融服务业有关的金融中介机构，属于金融体系的一部分，包括银行、证券公司、保险公司、信托投资公司和基金管理公司等。金融中介机构也指有关发放贷款的机构。