金融机构的什么是反洗钱工作的基础是金融机构预防洗钱犯罪防范金
来源：动视网
责编：小OO
时间：2024-09-04 20:37:48
金融机构的什么是反洗钱工作的基础是金融机构预防洗钱犯罪防范金
根据百度题库试题：（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。A.客户身份识别。B.大额和可疑交易报告。C.客户身份资料保存。D.客户洗钱风险分类。答案是A，所以是客户身份识别。温馨提示：本题试卷出自(完整版)反洗钱内部控制制度建设--答案。
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温馨提示：本题试卷出自(完整版)反洗钱内部控制制度建设--答案。
金融机构的什么是反洗钱工作的基础是金融机构预防洗钱犯罪防范金
根据百度题库试题：（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。A.客户身份识别。B.大额和可疑交易报告。C.客户身份资料保存。D.客户洗钱风险分类。答案是A，所以是客户身份识别。温馨提示：本题试卷出自(完整版)反洗钱内部控制制度建设--答案。
