美国怎么举报别人洗钱
来源：动视网
责编：小OO
时间：2024-09-27 16:35:13
美国怎么举报别人洗钱
1、调查资金的来龙去脉。执法机构（类似于中国的公安机关）掌握了“黑钱”的来源或最终去向，则通过资金的流入和流出，串联出一条完整的资金链，知道其来源和用途，这一点非常关键。2、银行要多地掌握的金融知识和尽职调查信息。通过信息共享和交易审查，银行可以协助执法机构发现嫌疑人资金的来源或最终目的地。另外，在许多司法管辖区，到了法庭调查阶段，用于编写可疑交易，报告或客户尽职调查文件的支撑文件可以作为证据，而实际可疑交易报告却不能作为证据。
导读1、调查资金的来龙去脉。执法机构（类似于中国的公安机关）掌握了“黑钱”的来源或最终去向，则通过资金的流入和流出，串联出一条完整的资金链，知道其来源和用途，这一点非常关键。2、银行要多地掌握的金融知识和尽职调查信息。通过信息共享和交易审查，银行可以协助执法机构发现嫌疑人资金的来源或最终目的地。另外，在许多司法管辖区，到了法庭调查阶段，用于编写可疑交易，报告或客户尽职调查文件的支撑文件可以作为证据，而实际可疑交易报告却不能作为证据。
调查资金的来龙去脉、银行要多地掌握的金融知识和尽职调查信息。
1、调查资金的来龙去脉。执法机构（类似于中国的公安机关）掌握了“黑钱”的来源或最终去向，则通过资金的流入和流出，串联出一条完整的资金链，知道其来源和用途，这一点非常关键。
2、银行要多地掌握的金融知识和尽职调查信息。通过信息共享和交易审查，银行可以协助执法机构发现嫌疑人资金的来源或最终目的地。另外，在许多司法管辖区，到了法庭调查阶段，用于编写可疑交易，报告或客户尽职调查文件的支撑文件可以作为证据，而实际可疑交易报告却不能作为证据。
美国怎么举报别人洗钱
1、调查资金的来龙去脉。执法机构（类似于中国的公安机关）掌握了“黑钱”的来源或最终去向，则通过资金的流入和流出，串联出一条完整的资金链，知道其来源和用途，这一点非常关键。2、银行要多地掌握的金融知识和尽职调查信息。通过信息共享和交易审查，银行可以协助执法机构发现嫌疑人资金的来源或最终目的地。另外，在许多司法管辖区，到了法庭调查阶段，用于编写可疑交易，报告或客户尽职调查文件的支撑文件可以作为证据，而实际可疑交易报告却不能作为证据。
