1. 2019年11月15日，北京市通州公安分局根据法律规定，对北京恒远鑫达信息咨询有限公司（“恒远鑫达”）涉嫌非法吸收公众存款的行为启动了刑事立案调查，并展开了相应的侦查工作。该公司运营的P2P平台“去投网”涉及未偿还借贷余额逾6000万元。
2. 相关案情中提到，恒远鑫达的创始人王鑫曾对A股上市公司台基股份进行战略投资，但在2019年11月被解除董事职务。
3. 恒远鑫达在全国各地设立了众多分支机构和门店。该公司以资金由恒丰银行存管为宣传点，向不特定公众募集资金。投资者的资金通过POS机转入“恒远鑫达”公司账户，但资金的具体流向不透明，存在涉嫌非法集资的问题。
4. 北京恒远鑫达信息咨询有限公司成立于2016年4月22日，注册资金1.2亿元，法人为王鑫。公司在国内拥有38家分支机构，其中17家已被注销。
5. 到了2019年11月12日，恒远鑫达的原控股股东北京鑫邦控股集团有限公司撤资，转由恒远鑫达科技集团有限公司全资控股。王鑫通过间接持股方式，在恒远鑫达科技集团有限公司中拥有90%的股份。
6. 鑫邦控股的法人同样为王鑫，该公司股权结构较为复杂。据企查查信息显示，恒远鑫达科技集团有限公司持有40%的股份，天津台基海德股权投资合伙企业（有限合伙）和国瑞凤凰文化旅游产业（北京）有限公司各持有30%的股份。
