法人金融机构洗钱风险自评估包括什么
来源：动视网
责编：小OO
时间：2024-08-12 09:45:10
法人金融机构洗钱风险自评估包括什么
1、固有风险评估：固有风险评估反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资。2、控制措施有效性评估：控制措施有效性评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度，进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。
导读1、固有风险评估：固有风险评估反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资。2、控制措施有效性评估：控制措施有效性评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度，进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。
固有风险评估，控制措施有效性评估。
1、固有风险评估：固有风险评估反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资。
2、控制措施有效性评估：控制措施有效性评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度，进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。
法人金融机构洗钱风险自评估包括什么
1、固有风险评估：固有风险评估反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资。2、控制措施有效性评估：控制措施有效性评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度，进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。
