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我国在法律上首次规定毒品一词是在哪一年

来源:动视网 责编:小OO 时间:2024-08-27 06:44:45
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我国在法律上首次规定毒品一词是在哪一年

为了打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱,FATF在1990年拟定了《40条建议》。该建议为反洗钱工作奠定了基本框架,是为全球而设计的。内容涉及刑事司法制度和法律执行,金融制度及其规章,以及国际合作事宜。为了适应新形势下洗钱手段的发展,1996年FATF对该建议进行了首次修订。2003年6月,FATF在对洗钱方法和技术的年度评估基础上,对《40条建议》做了进一步修订。此次修订结合《打击恐怖融资8条特别建议》,对原有的《40条建议》进行了重大修订,建立了一个更加广泛,统一和有力的反洗钱和反恐融资的国际框架。【法律依据】。
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导读为了打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱,FATF在1990年拟定了《40条建议》。该建议为反洗钱工作奠定了基本框架,是为全球而设计的。内容涉及刑事司法制度和法律执行,金融制度及其规章,以及国际合作事宜。为了适应新形势下洗钱手段的发展,1996年FATF对该建议进行了首次修订。2003年6月,FATF在对洗钱方法和技术的年度评估基础上,对《40条建议》做了进一步修订。此次修订结合《打击恐怖融资8条特别建议》,对原有的《40条建议》进行了重大修订,建立了一个更加广泛,统一和有力的反洗钱和反恐融资的国际框架。【法律依据】。


法律分析:
为了打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱,FATF在1990年拟定了《40条建议》。该建议为反洗钱工作奠定了基本框架,是为全球而设计的。内容涉及刑事司法制度和法律执行,金融制度及其规章,以及国际合作事宜。为了适应新形势下洗钱手段的发展,1996年FATF对该建议进行了首次修订。2003年6月,FATF在对洗钱方法和技术的年度评估基础上,对《40条建议》做了进一步修订。此次修订结合《打击恐怖融资8条特别建议》,对原有的《40条建议》进行了重大修订,建立了一个更加广泛,统一和有力的反洗钱和反恐融资的国际框架。

【法律依据】:
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: “(一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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我国在法律上首次规定毒品一词是在哪一年

为了打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱,FATF在1990年拟定了《40条建议》。该建议为反洗钱工作奠定了基本框架,是为全球而设计的。内容涉及刑事司法制度和法律执行,金融制度及其规章,以及国际合作事宜。为了适应新形势下洗钱手段的发展,1996年FATF对该建议进行了首次修订。2003年6月,FATF在对洗钱方法和技术的年度评估基础上,对《40条建议》做了进一步修订。此次修订结合《打击恐怖融资8条特别建议》,对原有的《40条建议》进行了重大修订,建立了一个更加广泛,统一和有力的反洗钱和反恐融资的国际框架。【法律依据】。
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